公告日期：2024-11-28

证券代码：601611 证券简称：中国核建 公告编号：2024-087
转债代码：113024 转债简称：核建转债

中国核工业建设股份有限公司

与中国核工业集团有限公司

签署《关联交易框架协议（2025-2027年）》的公告

公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

该日常关联交易尚需提交股东大会审议。

该日常关联交易不会形成上市公司对相关关联方的重大依赖，亦不会对公司独立性构成不利影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）审议程序

中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）预计2025-2027年将与控股股东中国核工业集团有限公司（以下简称“中核集团”）及其子公司发生一系列日常关联交易。为规范关联交易管理，合理预计日常关联交易额度，现拟就相关交易与中核集团签署《日常关联交易框架协议》（2025-2027年）。

1.该事项已经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

2.该事项已经公司审计与风险委员会审议通过，同意提交董事会审议。

3.2024年11月26日，公司第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司与中核集团签署关联交易框架协议（2022-2024年）的议案》，关联董事回避表决。

4. 2024年11月26日，公司第四届监事会第二十二次会议审议通过了《关于与中核集团签署<关联交易框架协议（2025-2027年）>的议案》，认为公司签署该
协议是正常经营所需，交易遵循市场化原则，公平合理，定价公允，没有损害公司及股东特别是中小股东的利益，决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

5.本议案尚需提交公司股东大会审议批准，关联股东需回避表决。

（二）2022-2024 年日常关联交易的预计和执行情况

单位：亿元

2022 年 2023 年 2024 年

交易类型 关联人 预计额 发生额 预计额 发生额 预计额 上半年
发生额

关联销售 中核集团及 250 163.94 250 249 250 159.22
其子公司

关联采购 中核集团及 40 11.65 40 11.95 40 6.82
其子公司

关联租赁 中核集团及 0.4 0.21 1.4 0.87 1.4 0.01
其子公司

关联保理 中核集团及 20 4.45 50 19.26 50 7.78
其子公司

（三）2025-2027 年日常关联交易预计金额和类别

单位：亿元

交易类型 关联人 2025 年 2026 年 2027 年

关联销售 中核集团及其子公司 480 480 480

关联采购 中核集团及其子公司 45 45 45

关联租赁 中核集团及其子公司 2 2 2

关联保理 中核集团及其子公司 60 60 60

二、关联方和关联关系

（一）中国核工业集团有限公司

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。