公告日期：2024-12-28

证券代码：601601 证券简称：中国太保 公告编号：2024-060
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中国太平洋保险（集团）股份有限公司

第十届董事会第八次会议决议公告

本公司第十届董事会第八次会议通知于2024年12月19日以书面方式发出，
并于 2024 年 12 月 27 日以书面传签方式召开。应表决董事 15 人，实际表决董事
15 人。本次董事会会议出席人数符合法定人数要求，会议召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。

会议经审议并以记名投票方式表决，形成以下会议决议：

一、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司日常关联交易的议案》

具体内容详见本公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《日常关联交易公告》。

该议案已经本公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票（董事谢维青、周东辉、路巧
玲、John Robert Dacey 回避表决）。

二、审议并通过了《关于修订<中国太平洋保险（集团）股份有限公司反保险欺诈管理办法>的议案》

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会
2024 年 12 月 28 日

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