公告日期：2024-11-20

股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临 2024-062
中国铝业股份有限公司

2024 年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024 年 11 月 19 日

（二）股东大会召开的地点：中国北京市海淀区西直门北大街 62 号中国铝业股份有
限公司总部办公楼会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1．出席会议的股东和代理人人数 1,796

其中：A 股股东人数 1,795

境外上市外资股股东人数（H 股） 1

2．出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 8,212,613,973

其中：A 股股东持有股份总数 6,876,053,916

境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 1,336,560,057

3．出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 47.87
股份总数的比例（%）

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 40.08

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 7.79

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。公司 2024 年第一次临时股东会由公司董事会召集，由公司董事长主持。本次会议的召集、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《中国铝
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 6 人，公司独立董事邱冠周先生因其他事务未能出席本

次会议。李谢华先生以董事候选人身份出席会议；

2. 公司在任监事 4 人，出席 1 人，公司监事会主席林妮女士，监事张文军先生、王

金琳女士因其他事务未能出席本次会议。丁超先生以监事候选人身份出席会议；
3. 公司董事会秘书的出席会议；公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称：关于公司 2024 年中期利润分配方案的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 6,584,106,220 95.7541 1,821,813 0.0265 290,125,883 4.2194

H 股 1,336,007,557 99.9587 550,500 0.0412 2,000 0.0001

普通股合计： 7,920,113,777 96.4384 2,372,313 0.0289 290,127,883 3.5327

2. 议案名称：关于公司拟增加与中铝集团在《产品和服务互供总协议》项下支出交

易 2024 年和 2025 年年度上限的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 1,373,282,546 91.6456 2,630,99……
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