公告日期：2024-11-16

证券代码：601598 证券简称：中国外运 公告编号：临 2024-064 号
中国外运股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会、2024 年第二次 A 股类
别股东大会和 2024 年第二次 H 股类别股东大会
决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区安定路 5 号院 10 号楼招商局广
商 B 座 11 层 1 号会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：

1、出席 2024 年第二次临时股东大会的情况

（1）出席会议的股东和代理人人数 553

其中：A 股股东人数 551

境外上市外资股股东人数（H 股） 2

（2）出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 5,326,177,411

其中：A 股股东持有股份总数 4,202,733,481

境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 1,123,443,930

（3）出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权

股份总数的比例（%） 73.3033

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 57.8415

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 15.4618

2、出席 2024 年第二次 A 股类别股东大会的情况

（1）出席会议的股东和代理人人数 551

（2）出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 4,202,733,481

（3）出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 80.3943
股份总数的比例（%）

3、出席 2024 年第二次 H 股类别股东大会的情况

（1）出席会议的股东和代理人人数 2

（2）出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,123,443,930

（3）出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 55.1167
股份总数的比例（%）

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。

中国外运股份有限公司（简称“公司”）2024 年第二次临时股东大会、2024
年第二次 A 股类别股东大会和 2024 年第二次 H 股类别股东大会（以下并称为“本
次股东大会”）采用现场和网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会由公司董事会召集召开，由于公司董事长王秀峰先生因其他工作安排，无法出席并主持会议，经半数以上董事推举，本次股东大会由非执行董事余志良先生主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 11 人，出席 5 人，非执行董事余志良先生和陶武先生，独
立非执行董事王小丽女士、宁亚平女士和崔新健先生出席会议；董事长王秀峰先生，执行董事宋嵘先生，非执行董事杨国峰先生、罗立女士和许克威先生，独立非执行董事崔凡先生因其他事务安排未能出席本次股东大会；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，监事会主席张致一女士、监事符布林先
生、监事范肇平先生均出席了本次股东大会；

3、 公司董事会秘书李世础先生出席了本次股东大会；其他部分高管列席了本次股东大会。

二、 2024 年第二次临时股东大会议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于以集中竞价方式回购公司 A 股股份方案的议案

1.01 议案名称：回购股份的目的

审议结果：通过

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。