公告日期：2024-11-29

（股份代号：588）

董事名单与其角色和职能

北京北辰实业股份有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）成员载列如下：执行董事：
张杰
梁捷
杨华森
张文雷
胡浩
魏明乾
独立非执行董事：
周永健
甘培忠
陈德球

董事会设立5个委员会。下表提供各董事会成员在这些委员会中所担任的职位：

委员会

审计 提名 薪酬与考核 战略 法律合规
董事 委员会 委员会 委员会 委员会 委员会

张杰 M C C

梁捷 M M M

杨华森
张文雷
胡浩
魏明乾

周永健 M M M M M

甘培忠 M C C M M

陈德球 C M M M M

附注：
C 有关委员会主席
M 有关委员会成员
二零二四年十一月二十八日

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