公告日期：2025-01-01

证券代码：601579 证券简称：会稽山 公告编号：2025-001
会稽山绍兴酒股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 31 日

(二) 股东大会召开的地点：会稽山绍兴酒股份有限公司 A310 会议室（浙江省
绍兴市柯桥区湖塘街道杨绍线 2579 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 222

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 254,169,936

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 54.0254

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。会议由公司董事会
召集，经董事会半数以上董事共同推举，副董事长傅祖康先生主持会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事长方朝阳、董事张曙华因公出差未出席
本次股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事张小英因公出差未出席本次股东大会；3、公司董事会秘书金雪泉出席了会议；公司其他高级管理人员和公司聘请的律
师列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 253,713,036 99.8202 368,500 0.1449 88,400 0.0349

2、 议案名称：关于制定《公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》的议
案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

A 股 253,740,236 99.8309 375,700 0.1478 54,000 0.0213

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

1 《关于修订<公 2,411 84.0706 368,5 12.8473 88,40 3.0821
司章程>部分条 ,396 00 0

款的议案》

2 《关于制定<公 2,438 85.0189 375,7 13.0983 54,00 1.8828
司 未 来 三 年 ,596 00 0

（ 2024-2026

年）股东回报规

划>的议案》

(三) 关于议案表决的有关情况说明

参加本次股东大会股东所持有表决权股份数共计 254,169,936 股，经与会股东及股东授权代表审议，本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式表决通过了以上议案。其中：1、本次股东大会审议的议案 1、2 为特别决议事项，已获得出席会议的股东（包含股东的代理人）……
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