公告日期：2024-12-14

证券代码：601528 证券简称：瑞丰银行 公告编号：2024-045

浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会及 全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年12月30日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次

2024 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 12 月 30 日 14 点 00 分

召开地点：浙江省绍兴市柯桥区笛扬路 1363 号瑞丰银行三楼一号会议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 30 日

至 2024 年 12 月 30 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1.00 选举第五届董事会执行董事和非执行董事 √

1.01 选举吴智晖先生为第五届董事会执行董事 √

1.02 选举陈钢梁先生为第五届董事会执行董事 √

1.03 选举严国利先生为第五届董事会执行董事 √

1.04 选举秦晓君女士为第五届董事会执行董事 √

1.05 选举马仕秀先生为第五届董事会非执行董事 √

1.06 选举沈祥星先生为第五届董事会非执行董事 √

1.07 选举张勤良先生为第五届董事会非执行董事 √

1.08 选举沈幼生先生为第五届董事会非执行董事 √

1.09 选举虞兔良先生为第五届董事会非执行董事 √

1.10 选举顾洁萍女士为第五届董事会非执行董事 √

2.00 选举第五届监事会股东监事和外部监事 √

2.01 选举潘栋民先生为第五届监事会股东监事 √

2.02 选举朱伟东先生为第五届监事会股东监事 √

2.03 选举陈焕鑫先生为第五届监事会股东监事 √

2.04 选举张晓鸿女士为第五届监事会外部监事 √

2.05 选举何建航先生为第五届监事会外部监事 √

2.06 选举周鸿勇先生为第五届监事会外部监事 √

3 变更经营范围及修订《公司章程》 ……
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