公告日期：2024-12-14

证券代码：601528 证券简称：瑞丰银行 公告编号：2024-042
浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司

第四届董事会第二十七次会议决议公告

浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”或“公司”） 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

本行于 2024 年 12 月 7 日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开
第四届董事会第二十七次会议的通知，会议于 2024 年 12 月 13 日在本行以现场
和视频相结合的方式召开。本次会议应出席董事 17 名，实际出席董事 17 名（实际拥有表决权的董事 16 名）。会议由董事长吴智晖主持，部分监事及高级管理人员列席。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等法律法规及本行《章程》的有关规定。

会议审议通过了以下议案：

一、提名第五届董事会董事候选人

1.提名吴智晖先生为本行第五届董事会执行董事候选人

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。执行董事吴智晖回避表决。
2.提名陈钢梁先生为本行第五届董事会执行董事候选人

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。执行董事陈钢梁回避表决。
3.提名严国利先生为本行第五届董事会执行董事候选人

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。执行董事严国利回避表决。
4.提名秦晓君女士为本行第五届董事会执行董事候选人

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。执行董事秦晓君回避表决。
5.提名马仕秀先生为本行第五届董事会非执行董事候选人

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。非执行董事马仕秀回避表决。
6.提名沈祥星先生为本行第五届董事会非执行董事候选人

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。非执行董事沈祥星回避表决。

7.提名张勤良先生为本行第五届董事会非执行董事候选人

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。非执行董事张勤良回避表决。
8.提名沈幼生先生为本行第五届董事会非执行董事候选人

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。非执行董事沈幼生回避表决。
9.提名虞兔良先生为本行第五届董事会非执行董事候选人

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。非执行董事虞兔良回避表决。
10.提名顾洁萍女士为本行第五届董事会非执行董事候选人

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。非执行董事顾洁萍回避表决。
11.提名贾玉革女士为本行第五届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事贾玉革回避表决。
12.提名黄志刚先生为本行第五届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事黄志刚回避表决。
13.提名黄卓先生为本行第五届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事黄卓回避表决。
14.提名蒋岳祥先生为本行第五届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事蒋岳祥回避表决。
15.提名鲁瑛均女士为本行第五届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事鲁瑛均回避表决。
16.提名孙同全先生为本行第五届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事孙同全回避表决。
该事项已经本行第四届董事会提名和薪酬委员会审议通过。

本行第四届董事会提名和薪酬委员会委员对拟提交本行董事会审议的董事会换届方案中独立董事候选人的简历和相关资料进行了审核，并发表如下审查意见：经审查，本次董事会换届方案中，独立董事候选人贾玉革女士、黄志刚先生、黄卓先生、蒋岳祥先生、鲁瑛均女士、孙同全先生均具备法律法规规定的董事任职资格及工作经验，不存在《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事、独立董事的情形，也不存在被中国证监会确定为证券市场禁入者且禁入尚未解除的情形。我们同意贾玉革女士、黄志刚先生、黄卓先生、蒋岳祥先生、鲁瑛均女士、孙同全先生为公司第五届董事会独立董事候选人，
并提请董事会审议。

上述候选人简历详见附件。

本议案尚需提交本行股东大会审议。

二、变更经营范围及修订《公司章程》

详情请查阅本行同……
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