公告日期：2024-12-28

国机重型装备集团股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会

会

议

材

料

二〇二五年一月十三日

四川·德阳

国机重型装备集团股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2025 年 1 月 13 日

会议地点：国机重型装备集团股份有限公司第三会议室

（四川省德阳市珠江东路 99 号）

会议议程：

一、审议议案

1.关于公司申请豁免部分承诺的议案。

2.关于选举公司监事的议案。

二、进行表决

三、宣读决议

四、宣读见证意见

五、签署会议决议及会议记录

目录

议案一 关于公司申请豁免部分承诺的议案 ......- 3 -
议案二 关于选举公司监事的议案 ......- 9 -
附件 监事候选人简历 ......- 10 -
议案一

关于公司申请豁免部分承诺的议案

各位股东：

根据公司 68 项无证房产的权属证书的办理情况以及后续部分房产无法办理权属证书的实际情况，公司申请豁免在上市时做出的部分承诺内容。具体情况如下：

一、承诺事项

公司重新上市过程中，于 2020 年 2 月 17 日出具了《关于瑕疵房产完善产权
证书的承诺函》，承诺将积极推动二重（德阳）重型装备有限公司于承诺函出具之日起三年内办理取得 68 项无证房产的权属证书。根据权属证书办理进展及相
关规定，公司于 2023 年 2 月 6 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于延长瑕疵房产完善产权证书的承诺期限的议案》，履行了相关决策程序，
将承诺履行期限延长至 2025 年 2 月 16 日，并在承诺期限届满前办理完毕相关房
产权证。

二、承诺的履行情况

自承诺函出具以来，公司持续加强与德阳市相关部门沟通，积极争取政府部门理解与支持。在四川省委省政府、德阳市委市政府、德阳经开区管委会的大力支持和帮助下，目前已办理完成 53 项房产权属证书。详见表 1。

表 1：已办理完成权属证书的 53 项房产情况

序 建筑所有权人 建筑名称 实际 新办权证证号

号 用途

1 二重（德阳）重型 联合厂房（炼钢车间）向南接 生产 川(2024)德阳市不动
装备有限公司 长 42m （厂房） 产权第 0027158 号

2 二重（德阳）重型 露天跨 生产 川(2024)德阳市不动
装备有限公司 （厂房） 产权第 0027158 号

序 建筑所有权人 建筑名称 实际 新办权证证号

号 用途

3 二重（德阳）重型 炉料库办公楼 办公 川(2024)德阳市不动
装备有限公司 产权第 0027158 号

4 二重（德阳）重型 准备跨 生产 川(2024)德阳市不动
装备有限公司 （厂房） 产权第 0027158 号

5 二重（德阳）重型 铸钢车间砂库重建、新建库房 库房 川(2024)德阳市不动
装备有限公司 及新增示斗地坑工程 产权第 0027158 号

6 二重（德阳）重型 薄板库搬迁 库房 川(2024)德阳市不动
装备有限公司 产权第 0027158 号

7 二重（德阳）重型 热法再生砂厂房 生产 川(2024)德阳市不动
装备有限公司 （厂房） 产权第 0027158 号
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