公告日期：2024-10-31

华泰联合证券有限责任公司关于

三六零安全科技股份有限公司部分募投项目增加实施主体、
实施地点及延期的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）作为三六零安全科技股份有限公司（以下简称“三六零”或“公司”）2018 年度非公开发行 A股股票持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定，对三六零本次部分募投项目增加实施主体、实施地点并延期相关事项进行了认真、审慎的核查，并发表本核查意见，具体情况如下：

一、保荐机构进行的核查工作

华泰联合证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员交谈，查询了募集资金使用情况、新增实施主体基本情况、相关事项审议议案以及其他相关文件，对发行人本次部分募投项目增加实施主体、实施地点并延期相关事项进行了核查。

二、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准三六零安全科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]656 号）核准，公司非公开发行人民币普通股股票 381,308,030 股，发行价为每股人民币 12.93 元，共计募集资金人民币4,930,312,827.90 元，扣除不含增值税相关发行费用后，募集资金净额为人民币4,838,671,590.97 元。上述募集资金到位情况已由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了《三六零安全科技股份有限公司验资报告》（众环验字[2020]8001 号）。

公司按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定，对募集资金实行专户存储。公司及实施募投项目的子公司已与保荐机构华泰联合证券有限责任公司、募集资金专户的开户银行签订了募集资金三方/四方监管协议。

（二）募集资金使用情况

截至 2024 年 9 月 30 日，公司累计使用募集资金 260,985.20 万元，尚未使用
的募集资金余额为 251,543.20 万元（含募集资金专户利息收入及投资收益扣除银行手续费等的净额）。具体使用情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 拟投入募集资 累计已投入募
金金额 集资金金额

1 360 网络空间安全研发中心项目 234,030.12 43,431.02

2 360 新一代人工智能创新研发中心项目 17,800.00 9,785.64

3 360 大数据中心建设项目 202,260.33 167,140.85

4 360 智能搜索及商业化项目 16,600.56 16,600.56

5 360 互动娱乐平台项目 24,027.13 24,027.13

合计 494,718.14 260,985.20

注 1：根据公司《2018 年度非公开发行 A 股股票预案》，公司扣除发行费用后的募集资
金净额拟投资于 9 个项目。由于原规划的项目可行性发生重大变化，公司于 2022 年对募投项目进行变更，调整原 360 网络空间安全研发中心项目、360 新一代人工智能创新研发中心项目、360 大数据中心建设项目，重新规划项目的投资规模、建设周期及建设内容等，并终止实施其他 6 个项目。终止的项目中，360 智能搜索及商业化项目、360 互动娱乐平台项目已分别使用募集资金 16,600.56 万元、24,027.13 万元，其他项目未实际使用募集资金。具体
情况详见公司于 2022 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站披露的《关于变更募集资金投资项
目的公告》（公告编号：2022-0……
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