公告日期：2024-04-30

公司代码：601360 公司简称：三六零
三六零安全科技股份有限公司

2023 年年度股东大会会议资料

二〇二四年五月

目 录

会议议程 ...... 3
注意事项 ...... 4
议案一：2023 年年度报告及其摘要...... 6
议案二：2023 年度财务决算报告...... 7
议案三：2023 年度利润分配方案...... 11
议案四：2023 年度董事会工作报告...... 12
议案五：2023 年度监事会工作报告...... 17
议案六：关于 2023 年度董事和高级管理人员薪酬的议案 ...... 20
议案七：关于 2023 年度监事薪酬的议案 ...... 21
议案八：关于 2024 年度日常关联交易预计的议案 ...... 22
议案九：关于 2024 年度公司及子公司担保额度预计的议案 ...... 26
议案十：关于公司董事会换届暨选举第七届董事会非独立董事的议案 ...... 30
议案十一：关于公司董事会换届暨选举第七届董事会独立董事的议案 ...... 33议案十二：关于公司监事会换届暨选举第七届监事会非职工代表监事的议案 ...... 36
关于听取《公司 2023 年度独立董事述职报告》的汇报 ...... 37

会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

1、现场会议时间：2024 年 5 月 10 日 14:30

2、现场会议地点：北京市朝阳区酒仙桥路 6 号院 2 号楼 A 座一层报告厅
3、网络投票的系统、起止日期和投票时间

（1）网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

（2）网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 10 日至 2024 年 5 月 10 日。采用
上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程

1、主持人宣布 2023 年年度股东大会开始；

2、宣读大会有关议案并审议；

3、股东发言、提问；

4、填写表决票并投票；

5、休会、计票监票；

6、宣布现场表决结果；

7、宣读股东大会决议；

8、宣读法律意见书；

9、签署现场会议记录和会议决议；

10、现场会议结束。

由于本次股东大会实行现场投票与网络投票相结合的表决方式，网络投票表
决结果在 2024 年 5 月 10 日下午 15:00 点收市后才能统计。公司将在网络投票结
束后依据现场投票和网络投票的表决结果汇总形成股东大会决议，并及时在上海证券交易所网站予以公告，请各位股东及股东代表及时查阅。

注意事项

一、本次股东大会按照法律、法规、有关规定和《三六零安全科技股份有限公司章程》的规定进行，请参会人员自觉维护会议秩序，防止不当行为影响其他股东合法权益。

二、拟现场出席本次股东大会的股东及股东代表应于 2024 年 5 月 9 日下午
18:30 之前通过电话或传真的方式送递出席回复并办理会议出席登记。参会股东及股东代表须携带身份证明（股东账户卡、身份证、加盖法人公章的营业执照复印件等）、相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。

三、现场出席会议的股东及股东代表应于 2024 年 5 月 10 日下午 13:30 之前
到达北京朝阳区酒仙桥路 6 号院 2 号楼 A 座一层报告厅，进入会场后进行签到
登记，并在登记完毕后，在工作人员的引导下进入会场安排的位置入座。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数后，未登记的股东和股东代表无权参加会议表决。

四、本次股东大会谢绝个人进行录音、拍照及录像。

五、股东（包括股东代理人，下同）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

六、股东欲在股东大会现场会议上发言的请举手示意，经会议主持人许可后方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。

七、股东发言时，应当首先报告股东姓名（或名称）及所持股份数，发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，……
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