公告日期：2024-04-20

股票代码：601360 股票简称：三六零 编号：2024-014号
三六零安全科技股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

三六零安全科技股份有限公司（以下简称“公司”或“三六零”）第六届董事会、第六届监事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》等的相关规定，公司拟进行董事会和监事会的换届选举。现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于 2024 年 4 月 18 日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过《关于
公司董事会换届暨选举第七届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届暨选举第七届董事会独立董事的议案》。经公司提名与薪酬委员会审核通过，公司董事长提名周鸿祎先生、焦娇女士、赵路明先生和曲越川先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，董事会提名徐经长先生（会计专业人士）、刘世安先生、杨棉之先生（会计专业人士）为公司第七届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件）。三位独立董事均已取得独立董事资格证书。

上述三位独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的独立性。根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可由公司股东大会予以审议，公司将召开 2023 年年度股东大会审议董事会换届事宜，非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第七届董事会任期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起三年。

二、监事会换届选举情况

公司于 2024 年 4 月 18 日召开第六届监事会第十五次会议，审议通过《关于
公司监事会换届暨选举第七届监事会非职工代表监事的议案》。公司监事会提名管智鹏先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历见附件）。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述监事候选人尚需提交公司 2023年年度股东大会审议，待股东大会选举通过后，将与职工代表大会选举的两名职工代表监事共同组成公司第七届监事会。公司第七届监事会任期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起三年。

上述董事候选人、非职工代表监事候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。本次换届选举完成后，公司第六届董事会、第六届监事会任期结束。公司对第六届董事会董事、第六届监事会监事在履职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

三六零安全科技股份有限公司董事会
2024 年 4 月 20 日

附件 1：董事候选人简历

非独立董事：

1、周鸿祎，男，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 10 月出生，硕士
研究生学历。1995 年 7 月至 1998 年 9 月，历任方正集团程序员、项目主管、部
门经理、研发中心事业部经理；1998 年 9 月至 2004 年 1 月，任国风因特软件（北
京）有限公司董事长；2004 年 1 月至 2005 年 8 月，任雅虎中国公司总裁；2005
年 9 月至 2006 年 8 月，任 IDGVC（国际数据集团风险投资基金）投资合伙人；
2006 年 8 月起，在 Qihoo360 任职董事长、首席执行官。现任三六零董事长、总
经理。

周鸿祎先生为公司实际控制人，不存在《公司法》规定不得担任董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒；截至本公告披露日，周鸿祎先生直接持有公司 374,696,383 股股票，并通过天津奇信志成科技有限公司间接持有公司股份。

2、焦娇，女，1981 年出生，硕士学历。2005 年 6 月至 2014 年 5 月，任君
合律师事务所律师、顾问；2014 年 6 月至 2019 年 4 月，任京东集团副总裁、法
务部负责人；2019 年 7 月至 2021 年 8 月，任北京大米未来科技有限公司总法律
顾问；2021 年 9 月加入三六零，现任三六零董事、副总裁、法务部负责人。

焦娇女士与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》规定不得担任董事的情形；未受过中国证监会及其他……
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