公告日期：2024-04-20

三六零安全科技股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年度，三六零安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件的规定和要求，本着对公司和股东负责的态度，积极有效地开展工作，认真履行自身职责，执行股东大会各项决议，维护股东及公司利益，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。现将公司董事会 2023 年度的主要工作报告如下：

一、报告期内公司整体经营情况回顾

2023 年度，公司实现营业收入人民币 90.55 亿元，比上年同期下降 4.89%：其中，
互联网广告及服务收入为人民币 45.21 亿元，同比下降 4.00%；智能硬件业务收入为
人民币 15.70 亿元，同比下降 16.80%；互联网增值服务收入为人民币 10.99 亿元，同
比增长 1.62%；安全及其他业务收入为 17.65 亿元，同比下降 1.48%；公司实现归属于上市公司股东的净利润人民币-4.92 亿元。

二、报告期内董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司第六届董事会共召开了 4 次董事会。会议在召集程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。董事会依法履行了《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》赋予的权利和义务，所有董事均按时出席会议并审议通过了相关议案，积极、诚信、认真履行董事职责和义务，维护公司和全体股东的合法权益。具体情况如下：

序号 会议届次 召开日期 会议决议

第六届董事会 会议审议通过了以下议案：

1 第十四次会议 2023.1.30 1、《关于聘任公司财务负责人的议案》。

会议审议通过了以下议案：

1、审议《2022 年年度报告及其摘要》；

第六届董事会 2、审议《2022 年度财务决算报告》；

2 第十五次会议 2023.4.20 3、审议《2022 年度利润分配方案》；

4、审议《2022 年度董事会工作报告》；

5、审议《2022 年度总经理工作报告》；

6、审议《2022 年度内部控制评价报告》；

7、审议《2022 年度环境、社会及管治（ESG）报告》；

8、审议《关于 2022 年度董事和高级管理人员薪酬的议案》；
9、审议《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》；

10、审议《关于 2023 年度公司及子公司以闲置自有资金进行委
托理财的议案》；

11、审议《关于 2023 年度公司及子公司之间担保额度预计的议
案》；

12、审议《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
13、审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
14、审议《关于续聘 2023 年度财务报告和内部控制审计机构的
议案》；

15、审议《2023 年第一季度报告》；

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