公告日期：2014-08-20

　　 江南嘉捷电梯股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项核查报告

华泰联合证券有限责任公司关于江南嘉捷电梯股份有限公司

2014上半年度募集资金存放与使用情况专项核查报告

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）作为江南嘉捷电梯股份有

限公司（以下简称“江南嘉捷”或“公司”）2012年首次公开发行股票的保荐机构，

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司

募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券

交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的规定，对江南嘉捷在2014上半年度

募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、 募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]2077号”文核准，公司于2012年1

月6日，采用网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方

式，公开发行人民币普通股（A股）5,600万股，每股面值1.00元，发行价为每股12.40

元，募集资金总额为694,400,000.00 元，扣除承销费和保荐费43,260,000.00元后

的募集资金为651,140,000.00元，另扣除审计费、律师费、股票登记费及信息披露费

等其他发行费用17,174,541.30元后，公司募集资金净额为633,965,458.70元。上述

事项经天衡会计师事务所有限公司验证，并于2012年1月11日出具了天衡验字（2012）

00001号《验资报告》。

截至2014年6月30日，公司累计使用募集资金金额36,603.08 万元（包含置换

金额），尚未使用的募集资金余额29,041.04 万元（其中包含利息收入）。

二、募集资金管理情况

为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《上海证券交

易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，

并结合公司实际情况，修订了《江南嘉捷电梯股份有限公司募集资金管理办法》，并

经公司2013年度股东大会审议通过。

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