公告日期：2024-12-06

股票代码：601328 股票简称：交通银行 编号：2024-048
交通银行股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年12月27日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 （适用于A股股东）

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2024 年第二次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式（网络投票适用于 A 股股东）

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

时间：2024 年 12 月 27 日 9:30

地点：上海市银城中路 188 号交银金融大厦

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 27 日

至 2024 年 12 月 27 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

（一）本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称 A 股股东 H 股股东

非累积投票议案

1 关于《2024 年半年度利润分配方案》的 √ √
议案

2 关于选举艾栋先生为非执行董事的议 √ √
案

3 关于资本工具发行额度的议案 √ √

4 关于总损失吸收能力非资本债券发行 √ √
额度的议案

5 关于金融债券发行额度的议案 √ √

6 关于《2023 年度董事薪酬方案》的议案 √ √

7 关于《2023 年度监事薪酬方案》的议案 √ √

（二）各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会议案 1 已经本公司第十届董事会第十七次会议审议通过，并于

2024 年 8 月 28 日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）。议案 2、3、4、5、6 已经本公司第十届董事会
第十八次会议审议通过，并于 2024 年 10 月 30 日披露在《中国证券报》《上海证
券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。议案 7 已经本公
司第十届监事会第十一次会议审议通过，并于 2024 年 10 月 30 日披露在《中国
证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（三）特别决议议案：3、4、5

（四）对中小投资者单独计票的议案：1、2、6、7

（五）涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

（六）涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台……
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