公告日期：2026-09-11

证券代码：601288 证券简称：农业银行 公告编号：临 2026- 034 号

中国农业银行股份有限公司

关于召开2026年度第二次临时股东会的通知

中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年9月29日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次

2026年度第二次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 9 月 29 日 14 点 50 分

召开地点：北京市东城区建国门内大街乙 18 号本行总行
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 9 月 29 日

至2026 年 9 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权

不适用。
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东 H 股股东

非累积投票议案

1 中国农业银行股份有限公司 2026 年度 √ √

中期利润分配方案

2 中国农业银行股份有限公司发行股份 √ √

一般性授权

3 中国农业银行股份有限公司符合向特 √ √

定对象发行 A 股股票条件

4.00 中国农业银行股份有限公司向特定对 √ √

象发行 A 股股票方案

4.01 发行股票的种类和面值 √ √

4.02 发行方式及发行时间 √ √

4.03 募集资金规模及用途 √ √

4.04 发行对象和认购方式 √ √

4.05 发行价格和定价方式 √ √

4.06 发行数量 √ √

4.07 限售期 √ √

4.08 上市地点 √ √

4.09 发行完成前滚存利润的安排 √ √

4.10 决议的有效期 √ √

5 中国农业银行股份有限公司向特定对 √ √
象发行 A 股股票方案的论证分析报告

6 中国农业银行股份有限公司与中华人 √ √
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。