公告日期：2026-09-11

中国农业银行股份有限公司
2026 年度第二次临时股东会

会议资料

2026 年 9 月 29 日

文件目录

议案 1：中国农业银行股份有限公司 2026 年度中期利润分配方案... 1
议案 2：中国农业银行股份有限公司发行股份一般性授权...... 3议案 3：中国农业银行股份有限公司符合向特定对象发行 A 股股票条
件 ...... 6议案 4：中国农业银行股份有限公司向特定对象发行 A 股股票方案7议案 5：中国农业银行股份有限公司向特定对象发行 A 股股票方案的
论证分析报告...... 12议案6：中国农业银行股份有限公司与中华人民共和国财政部签署《附
条件生效的股份认购协议》 ...... 29议案 7：中国农业银行股份有限公司与中国烟草总公司及其有关子公
司签署《附条件生效的股份认购协议》...... 36议案 8：中国农业银行引入中国烟草总公司及其有关子公司作为战略
投资者并签署《附条件生效的战略合作协议》...... 44议案 9：中国农业银行股份有限公司提请股东会授权董事会及董事会
授权人士办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜...... 52议案 10：中国农业银行股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集
资金使用可行性分析报告 ...... 55议案 11：中国农业银行股份有限公司无需编制前次募集资金使用情
况报告 ...... 61议案 12：中国农业银行股份有限公司向特定对象发行 A 股股票摊薄

即期回报、填补措施及相关主体承诺事项...... 62议案 13：中国农业银行股份有限公司未来三年（2026-2028 年）股东
回报规划......75
议案 14：中华人民共和国财政部免于发出要约事宜...... 81
议案 15：中华人民共和国财政部申请清洗豁免事宜...... 83
中国农业银行股份有限公司
2026 年度第二次临时股东会议案 1

中国农业银行股份有限公司 2026 年度中期利润分配方案
各位股东：

根据有关法律规定和监管要求，拟定 2026 年度中期利润分配方案如下：

本行 2026 年半年度归属于母公司股东的净利润为人民币1,463.81 亿元，向普通股股东派发现金股息总额人民币 453.93 亿元（含税），占 2026 年半年度归属于母公司股东净利润的比例为
31.0%。以截至 2026年 6月 30日 349,983,033,873 股普通股计算，
2026 年度中期现金股息每 10 股人民币 1.297 元（含税）。

2026 年度中期现金股息派发为 H 股股东提供人民币派息币
种选择权，H 股股东有权选择全部（香港中央结算（代理人）有限公司可选择全部或部分）以人民币或港币收取 H 股中期股息。人民币对港币汇率为本行向 H 股股东派发币种选择权表格日（不含当日）前五个营业日，中国外汇交易中心（CFETS）每天 11 点公布的人民币对港币参考汇率的平均值。

本行独立董事发表的独立意见，详见 2026 年 8 月 29 日本行
刊 载 于 上 交 所 网 站 （ www.sse.com.cn ） 和 本 行 网 站
（www.abchina.com.cn，www.abchina.com）的相关公告。

以上议案，已经本行于 2026 年 8 月 28 日召开的董事会 2026
年第 5 次会议审议通过。

现提请股东会审议。如经股东会批准，2026 年度中期现金股

息将支付予在 2026 年 10 月 20 日名列本行股东名册的 A 股股东
和 H 股股东。A 股股息预计将于 2026 年 10 月 21 日支付，H 股
股息预计将于 2026 年 11 月 25 日支付。

议案提请人：中国农业银行股份有限公司董事会
2026 年 9 月 29 日
中国农业银行股份有限公司
2026 年度第二次临时股东会议案 2

中国农业银行股份有限公司发行股份一般性授权

各位股东：

为保障本行业务稳健发展和股东长远利益，建立健全资本管理长效机制，提高本行资本管理的灵活性，提请股东会授予董事会本行发行股份的一般性授权，具体授权安排见附件。

以上议案，已经本行于 2026 年 9 月 6 日召开的董事会 2026
年第 6 次会议审议通过。

现提请股东会审议。

附件：中国农业银行股份有限公司发行股份一般性授权的安排

议案提请人：中国农业银行股份有限公司董事会
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