公告日期：2025-01-07

中国农业银行股份有限公司
2025 年度第一次临时股东大会

会议资料

2025 年 1 月 24 日

文件目录

议案 1：选举张琦先生担任中国农业银行股份有限公司独立董事 ..1议案 2：中国农业银行股份有限公司资本工具和总损失吸收能力非资
本债券计划额度事宜 ...... 15
中国农业银行股份有限公司
2025 年度第一次临时股东大会议案 1
选举张琦先生担任中国农业银行股份有限公司独立董事各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《中国农业银行股份有限公司章程》的有关规定，董事候选人可由董事会提名，由股东大会选举产生。现提请股东大会选举张琦先生为本行独立董事。张琦先生的任职资格尚需报国家金融监督管理总局核准，其董事任期 3 年，自国家金融监督管理总局核准之日开始计算。

以上议案，已经本行于 2024 年 8 月 30 日召开的董事会
2024 年第 8 次会议审议通过。

本行独立董事发表的独立意见，详见 2024 年 8 月 31 日
本行刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本行网站（www.abchina.com.cn, www.abchina.com）的相关公告。
现提请股东大会审议。

附件：1.张琦先生简历

2.关于独立董事候选人任职资格的审查意见

3.独立董事提名人声明与承诺

4.独立董事候选人声明与承诺

议案提请人：中国农业银行股份有限公司董事会

2025 年 1 月 24 日

张琦先生简历

张琦先生（曾用名：张海仓），1963 年 12 月出生，中
国社会科学院经济学博士。现任北京师范大学中国扶贫研究院院长、中国乡村振兴与发展研究中心主任，二级教授。曾任北京师范大学经济与资源管理研究院党总支书记，原国家土地管理局中国地产咨询中心地产市场研究所副所长，原南方证券研究所副所长、分公司副总经理，国海证券总裁助理兼研究发展中心主任。现兼任教育部教育扶贫和乡村振兴专家、住房和城乡建设部农房与村镇建设专业委员会委员、国家林业和草原局咨询专家。曾兼任原国务院扶贫开发领导小组专家咨询委员会委员。

张琦先生与本行的董事、监事、高级管理人员及持股 5%
以上的股东不存在关联关系；不存在根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员，期限尚未届满的情形；不存在最近 36 个月内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近 36 个月内受到证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在重大失信等不良记录；不存在持有本行股票的情形。

关于独立董事候选人任职资格的审查意见

根据《上市公司独立董事管理办法》等规定，我们作为中国农业银行股份有限公司董事会提名与薪酬委员会，对独立董事候选人张琦先生的相关材料进行了审查，现发表审查意见如下：

经审查，本委员会认为张琦先生具备《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《中国银保监会中资商业银行行政许可事项实施办法》等法律、法规、规章和规范性文件、本行股票上市地证券交易所上市规则及《中国农业银行股份有限公司章程》规定的担任本行独立董事的任职资格。

本委员会同意张琦先生为本行独立董事候选人，并提请董事会审议。

中国农业银行股份有限公司
董事会提名与薪酬委员会

独立董事提名人声明与承诺

提名人中国农业银行股份有限公司董事会，现提名张琦为中国农业银行股份有限公司董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任中国农业银行股份有限公司董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与中国农业银行股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下：

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范……
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