公告日期：2024-11-12

中国农业银行股份有限公司
2024 年度第三次临时股东大会

会议资料

2024 年 11 月 29 日

文件目录

议案 1：选举吴联生先生继续担任中国农业银行股份有限公司独立董
事......1议案 2：选举刘晓鹏先生继续担任中国农业银行股份有限公司非执行
董事......16议案 3：中国农业银行股份有限公司 2024 年度中期利润分配方案.19议案 4：中国农业银行股份有限公司 2024 年度对外捐赠预算安排.20议案 5：中国农业银行股份有限公司 2023 年度董事薪酬标准方案.21议案 6：中国农业银行股份有限公司 2023 年度监事薪酬标准方案.24
议案 7：中国农业银行股份有限公司金融债券发行计划事宜......26
中国农业银行股份有限公司
2024 年度第三次临时股东大会议案 1
选举吴联生先生继续担任中国农业银行股份有限公司独立
董事

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《中国农业银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，董事候选人可由董事会提名，由股东大会选举产生。现提请股东大会选举吴联生先生连任本行独立董事，其董事任期 3 年，自股东大会审议通过之日起计算。

以上议案，已经本行于 2024 年 10 月 30 日召开的董事
会 2024 年第 9 次会议审议通过。

本行独立董事发表的独立意见，详见 2024 年 10 月 31
日本行刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本行网站（www.abchina.com.cn, www.abchina.com）的相关公告。

现提请股东大会审议。

附件：1.吴联生先生简历

2.关于独立董事候选人任职资格的审查意见

3.独立董事提名人声明与承诺

4.独立董事候选人声明与承诺

议案提请人：中国农业银行股份有限公司董事会
2024 年 11 月 29 日

吴联生先生简历

吴联生先生，1970年12月出生，管理学博士，南方科技大学人力资源部常务副部长、人才工作办公室主任、商学院副院长、讲席教授。教育部长江学者特聘教授、国家杰出青年基金获得者，入选教育部“新世纪优秀人才支持计划”和财政部“会计名家培养工程”。2021年11月起任中国农业银行股份有限公司独立董事。曾任北京大学光华管理学院副院长、教授，曾任华能国际电力股份有限公司、荣盛房地产发展股份有限公司、西部矿业股份有限公司、万达电影院线股份有限公司、中国建材股份有限公司、新华网股份有限公司、中银国际证券股份有限公司、正源控股股份有限公司独立董事。目前兼任泡泡玛特国际集团有限公司的独立董事。

吴联生先生与本行的董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员，期限尚未届满的情形；不存在最近 36 个月内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近 36 个月内受到证券交易所公开谴责或者 3
次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在重大失信等不良记录；不存在持有本行股票的情形。

关于独立董事候选人任职资格的审查意见

根据《上市公司独立董事管理办法》等规定，我们作为中国农业银行股份有限公司董事会提名与薪酬委员会，对独立董事候选人吴联生先生的相关材料进行了审查，现发表审查意见如下：

经审查，本委员会认为吴联生先生具备《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《中国银保监会中资商业银行行政许可事项实施办法》等法律、法规、规章和规范性文件、本行股票上市地证券交易所上市规则及《中国农业银行股份有限公司章程》规定的担任本行独立董事的任职资格。

本委员会同意吴联生先生为本行独立董事候选人，并提请董事会审议。

中国农业银行股份有限公司
董事会提名与薪酬委员会

独立董事提名人声明……
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