公告日期：2024-11-12

证券代码：601288 证券简称：农业银行 公告编号：临 2024-049 号

中国农业银行股份有限公司

关于召开 2024 年度第三次临时股东大会的通知

中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年11月29日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次

2024 年度第三次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 11 月 29 日 14 点 50 分

召开地点：北京市东城区建国门内大街乙 18 号本行总行
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 29 日

至 2024 年 11 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权

不适用。
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称 A 股股东 H 股股东

非累积投票议案

1 选举吴联生先生继续担任中国农业银 √ √

行股份有限公司独立董事

2 选举刘晓鹏先生继续担任中国农业银 √ √

行股份有限公司非执行董事

3 中国农业银行股份有限公司 2024 年度 √ √

中期利润分配方案

4 中国农业银行股份有限公司 2024 年度 √ √

对外捐赠预算安排

5 中国农业银行股份有限公司 2023 年度 √ √

董事薪酬标准方案

6 中国农业银行股份有限公司 2023 年度 √ √
监事薪酬标准方案

7 中国农业银行股份有限公司金融债券 √ √
发行计划事宜

注：选举吴联生先生为中国农业银行股份有限公司独立董事以上海证券交易所审核无异议为前提。
（一） 各议案已披露的时间和披露媒体

有关董事会审议上述议案的情况，请参见本行分别于 2024 年 8 月 31 日、
2024 年 10 月 31 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的中国农业银行股份有限公司董事会决议公告。

有关监事会审议上述议案的情况，请参见本行于 2024 年 10 月 31 日刊载于
《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的中国农业银行股份有限公司监事会决议公告。

有关本次会议的详细资料本行将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本行网站（www.abchina.com.cn, www.abchina.com）刊载。
（二） 特别决议议案：7
（三） 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、5
（四） 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。