公告日期：2025-01-13

广州汽车集团股份有限公司
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO.，LTD.
（A股股票代码：601238 H股股票代码：02238）
2025 年第一次临时股东大会

会议资料

二〇二五年一月

目 录

会议须知......2
会议议程......3
议案一：关于按股比为参股公司提供借款的议案 ......4

会议须知

为确保广州汽车集团股份有限公司（下称：公司）2025年第一次临时股东大会正常秩序和顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，特制定如下会议须知，望出席本次会议的全体人员遵照执行。

一、为保证本次会议顺利召开，公司董事会办公室负责本次会议的程序安排和会务工作。

二、本次会议不邀请媒体参加。除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、高级管理人员、董事会邀请的人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他任何人进入会场。

三、参加现场会议的股东及股东授权代表须携带相关身份证明（股票账户卡、身份证及/或公司营业执照等）及相关授权文件于2025年1月27日9:30-10:00在本次会议召开前办理现场会议登记手续。

四、会议期间，请遵守会场秩序，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常秩序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

五、股东要求发言或就有关问题提出质询时，请先报告所持股份数量；每位股东发言时间一般不超过 5 分钟。

六、股东发言主题应与本次会议表决事项有关，与本次会议议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、大会现场投票采用现场记名投票方式。

八、股东提问和回答后，宣布投票表决结果，并由律师宣读法律意见书。

会议议程

现场会议时间：2025 年 1 月 27 日（星期一）10:00 开始

A 股网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00

现场会议地点：广州市番禺区金山大道东 668 号广汽集团 T2 会议室

主持人：董事长曾庆洪先生

主要议程

一、主持人宣布会议开始，宣读会议出席股东情况

二、通过大会计票人、监票人名单

三、审议议案

1、关于按股比为参股公司提供借款的议案；

四、股东投票表决、股东提问及回答

五、大会休会（统计现场投票结果）

六、宣布会议现场表决结果及会议决议

七、律师宣读见证意见

八、会议结束

议案一：关于按股比为参股公司提供借款的议案
各位股东：

公司于 2025 年 1 月 10 日召开第六届董事会第 78 次会议，审议通过了《关
于按股比为参股公司提供借款的议案》，主要情况如下：

一、背景

合创汽车科技有限公司（下称合创汽车）为广州汽车集团股份有限公司（下称广汽集团或公司）及控股子公司广汽埃安新能源汽车股份有限公司（下称广汽埃安）合计持股 25%的参股投资企业。2024 年 1 月以来，合创汽车出现严重经营困难，陆续出现拖欠员工工资，无力维持正常售后服务的情况。为履行对员工和消费者的社会责任，各股东方经协商一致，拟按股比向合创汽车提供借款，专项用于支付员工欠薪、经济补偿金及已售车辆售后服务。

二、合创汽车基本情况

1.企业名称：合创汽车科技有限公司

2.统一社会信用代码：91440101MA5ARYR74A

3.企业类型：有限责任公司（外商投资、非独资）

4.成立时间：2018-04-10

5.注册地址：广州市南沙区香江金融商务中心南沙街金隆 37 号 1701 房 001
号

6.法定代表人：王会普

7.注册资本：552,304.4649 万元

8.主营业务：新能源汽车技术研发及整车销售

9.股东构成

股东名称 持股比例

广东珠投智能科技投资有限公司 ……
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