公告日期：2024-12-04

A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：临2024-092
H股代码：02238 H 股简称：广汽集团

广州汽车集团股份有限公司

关于转让参股公司部分股权暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

广州汽车集团股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）拟按评估价
格将其持有的 15.82%广州巨湾技研有限公司（下称“巨湾技研”）股权
转让给本公司控股股东广州汽车工业集团有限公司（下称“广汽工业集
团”）；本公司全资子公司广汽资本有限公司（下称“广汽资本”） 拟
按评估价格将其持有的 3%巨湾技研股权转让给广汽工业集团。上述标的
股权转让对价分别约为 11.18 亿元人民币和 2.12 亿元人民币。

本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。

本次交易事项已经公司独立董事专门会议以及第六届董事会第 74 次会
议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

过去 12 个月，公司与广汽工业集团累计已发生的各类关联交易的总金
额为 3.6 亿元人民币。过去 12 个月内，公司与广汽工业集团发生过 1 次
同类型关联交易。2024 年 1 月 12 日，公司召开第六届董事会第 56 次会
议，审议通过了《关于中隆投资转让如祺出行部分股权的议案》，同意
全资子公司中隆投资有限公司以评估报告为定价依据，将其持有的
Chenqi Technology Limited（下称“如祺出行”） 8,797,226 股转让
给公司控股股东广汽工业集团，标的股权转让对价约为2.7亿元人民币。
本次股权转让及后续对巨湾技研会计核算方式的调整对公司收益的影
响以公司审计师的审计结果为准，具有不确定性，请广大投资者注意投

一、交易概述

（一）本次交易的基本情况

2024 年 12 月 3 日，公司召开第六届董事会第 74 次会议，审议通过了《关
于转让参股公司部分股权的议案》。同意公司按评估价格将其持有的巨湾技研15.82%的股权转让给本公司控股股东广汽工业集团；本公司全资子公司广汽资本按评估价格将其持有的巨湾技研 3%的股权转让给广汽工业集团。本次转让完成后，公司将不再直接持有巨湾技研的股权，仍通过全资子公司广汽资本间接持有其 15.60%的股权；同时根据协议约定，广汽资本将不再具有巨湾技研的董事、管理层提名权，不再对巨湾技研构成重大影响。依据会计准则相关规定，公司通过广汽资本所持有的巨湾技研剩余股权将作为金融资产以公允价值进行核算。

（二）本次交易的目的和原因

为应对汽车行业市场格局的深刻变化，进一步推进改革，集中资源聚焦主业、加快转型升级，公司拟对集团内部相关参股投资资产进行优化整合，优化公司对动力电池领域的投资，提升管理效率，同时短期内可以实现部分股权转让的较好收益，为后续发展奠定基础；长期仍可通过广汽资本持有的股权享受标的公司未来发展的红利，增加投资回报，降低投资风险。

（三）本次交易履行的审批程序

根据上海证券交易所相关规则规定，本次股权转让行为构成关联交易，不构成重大资产重组；本次交易已经公司第六届董事会第 74 次会议审议通过，本次交易在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议，独立董事认为本次股权转让对价以评估值为依据，交易价格的确定遵循公平、合理原则，定价公允，决策程序合法有效，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，因此同意本次股权转让事项并同意提交董事会审议。

因本次交易预计产生的利润及会计核算方式调整综合导致对公司利润的影响可能占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500
万元，根据上海证券交易所相关规则规定，本次交易事项尚需提交公司股东大会审议。

二、交易对方情况介绍

1.企业名称：广州汽车工业集团有限公司

2.统一社会信用代码：9144010172502048XD

3.企业类型：有限责任公司（国有控股）

4.成立时间：2000 年 10 月 18 日

5.注册地址：广州市越秀区东风中路 448 号成悦大厦

6.法定代表人：曾庆洪

7.注册资本：303134.4616 万元人民币

8.经营范围：企业管理；企业总部管理；以自有资金从事投……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。