公告日期：2024-12-04

桐昆集团股份有限公司 2024 年
第三次临时股东大会会议材料

桐昆集团股份有限公司

2024 年 12 月

目录

桐昆集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会通知...... 3
桐昆集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知...... 4
桐昆集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议议程...... 6议案一：关于调整 2023 年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制
性股票的议案...... 7
议案二：关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案 ...... 11

桐昆集团股份有限公司2024年第三次临时股东大会通知
各位股东及股东代表：

桐昆集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会拟于 2024 年 12 月 11
日下午 14：00 时在桐昆集团股份有限公司总部会议室召开。

本次股东大会审议和表决议题如下：

1、《关于调整 2023 年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》；

2、《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。

以上议案，已经 2024 年 11 月 25 日召开的公司第九届董事会第十四次会议
和第九届监事会第十一次会议审议通过，并于 2024 年 11 月 26 日在《上海证券
报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告。

联系人：费妙奇

电 话：0573-88180909

地 址：浙江省桐乡市凤凰湖大道 518 号桐昆股份董事会办公室

通知发出日期：2024 年 11 月 26 日

通知发出方式：上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2024 年 11 月 26
日公告，该等公告同时于当日在公司指定信息披露媒体上发布。

桐昆集团股份有限公司
2024 年 12 月

桐昆集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知
为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及公司章程、股东大会议事规则的有关规定，特制定如下会议须知：

一、本次股东大会由公司董事会办公室具体负责有关程序方面的事宜。

二、出席本次股东大会的对象为股权登记日在册的股东。

三、股东参加股东大会应遵循本次大会会议规则，共同维护大会秩序，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。

四、参加会议方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

现场会议参加办法：

1、2024 年 12 月 4 日为本次股东大会的股权登记日，凡在这一天交易结束
后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东。

2、凡符合上述条件的拟出席会议的股东于 2024 年 12 月 5 日上午 8 时至
下午 4 时，持股东账户卡、本人身份证（股东代理人另需授权委托书及代理人身份证），法人股东代表持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证向公司董事会办公室办理登记手续，也可通过传真或邮件的方式传送上述资料报名参会。电话委托不予受理。

3、现场投票采用记名投票方式表决。议案表决时，如选择“赞成”、“反对”或“弃权”，请分别在相应栏内打“√”，未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

4、表决完成后，请股东将表决票及时投入票箱或交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。现场表决投票时，在股东代表和监事代表的监督下进行现场表决票统计。

5、本次参加现场股东大会的参会股东的交通食宿等费用自理。

网络投票表决方法：

1、本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

2、股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，……
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