公告日期：2024-12-31

证券代码：601228 证券简称：广州港 公告编号：2024-059
债券代码：185817.SH、185969.SH、137626.SH、137812.SH、115012.SH、240489.SH
债券简称：22 粤港 K1、22 粤港 02、22 粤港 03、22 粤港 04、23 粤港 01、24 粤港 01

广州港股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 30 日

（二） 股东大会召开的地点：广州市越秀区沿江东路 406 号港口中心 2706
会议室

（三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 369

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 6,219,686,293

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 82.4397

（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司副董事长黄波先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事 6 人，出席 5 人，其中宋小明先生因工作原因请假；

2. 公司在任监事 4 人，出席 4 人；

3. 董事会秘书梁敬先生出席会议；公司高管列席会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1. 议案名称：关于公司符合公开发行公司债券条件的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 6,218,206,293 99.9762 1,370,500 0.0220 109,500 0.0018

2. 议案名称：关于注册发行 100 亿元公司债券额度的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 6,218,159,493 99.9755 1,390,000 0.0223 136,800 0.0022

（二） 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案获得出席会议的有表决权的股东及股东代表所持表决权过半数同意。

三、 律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（深圳）律师事务所
律师：曹余辉、陈雪仪

2. 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

广州港股份有限公司董事会
2024 年 12 月 31 日
上网公告文件

北京市金杜（深圳）律师事务所关于广州港股份有限公司2024年第一次临时股东大会之法律意见书
报备文件

广州港股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议

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