国泰君安将于2024年12月13日（星期五）下午13:30，在上海市延安中路1111号延安饭店二楼兴会厅召开2024年第三次临时股东大会。本次股东大会将审议以下议案：

　　1、关于本次交易符合上市公司重大资产重组相关法律法规规定的议案

　　2、关于国泰君安证券股份有限公司换股吸收合并海通证券股份有限公司并募集配套资金暨关联交易方案的议案

　　3、关于《国泰君安换股吸收合并海通证券并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案

　　4、关于签署附条件生效的《国泰君安证券股份有限公司与海通证券股份有限公司换股吸收合并协议》的议案

　　5、关于签署附条件生效的《国泰君安与上海国有资产经营有限公司之附生效条件的股份认购协议》的议案

　　6、关于本次交易构成重大资产重组的议案

　　7、关于本次交易构成关联/关连交易的议案

　　8、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条规定的议案

　　9、关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号》第四条规定的议案

　　10、关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案

　　11、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的议案

　　12、关于相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号》第十二条、《自律监管指引第6号》第三十条规定情形的议案

　　13、关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的议案

　　14、关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的议案

　　15、关于批准本次交易相关的备考合并财务报表相关文件的议案

　　16、关于确认《东方证券关于国泰君安换股吸收合并海通证券并募集配套资金暨关联交易之估值报告》的议案

　　17、关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的议案

　　18、关于本次交易摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案

　　19、关于国泰君安证券股份有限公司未来三年(2024-2026 年度)股东分红回报规划的议案

　　20、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案

　　21、关于提请股东大会授予董事会就换股吸收合并增发A股及H股特别授权的议案

　　22、关于提请股东大会授予董事会就募集配套资金增发 A股特别授权的议案

　　股东可现场参会投票，或在东方财富APP内，搜索“网络投票”，即可参与网上投票

　　相关公告：

　　《国泰君安:国泰君安证券股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》

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