公告日期：2024-12-14

证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2024-109
转债代码：113064 转债简称：东材转债

四川东材科技集团股份有限公司

第六届董事会第十三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届
董事会第十三次临时会议通知于 2024 年 12 月 8 日以专人送达、通讯方式发出，
会议于 2024 年 12 月 13 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次
会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议由董事长唐安斌先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了《关于签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》。

本议案在提交董事会审议前已经董事会战略委员会事先审议通过。

表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见上交所网站 www.sse.com.cn《关于签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>的公告》。

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司董事会
2024 年 12 月 14 日

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