公告日期：2024-12-28

证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临 2024—044

中国铁建股份有限公司

第五届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

中国铁建股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第十八次
会议于 2024 年 12 月 27 日在中国铁建大厦举行，监事会会议通知和
材料于 2024 年 12 月 23 日以书面直接送达和电子邮件等方式发出。
应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。公司有关高级管理人员列席了会议。会议由公司监事会主席赵伟先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《中国铁建股份有限公司章程》及《中国铁建股份有限公司监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并以现场记名投票方式表决通过了会议议案，作出如下决议：

（一）审议通过《关于续签<房屋租赁框架协议>和拟定 2025 年度持续关联（连）交易上限的议案》

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。监事康福祥先生回
避表决。

（二）审议通过《关于续签<服务提供框架协议>和拟定

证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临 2024—044

2025-2027 年度持续关联（连）交易上限的议案》

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。监事康福祥先生回
避表决。

（三）审议通过《关于续签<金融服务协议>和拟定 2025-2027年度持续关联（连）交易上限的议案》

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。监事康福祥先生回
避表决。

（四）审议通过《关于签订<设备购销及租赁服务协议>和拟定持续关联（连）交易上限的议案》

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。监事康福祥先生回
避表决。

中国铁建股份有限公司监事会
2024 年 12 月 28 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。