公告日期：2024-12-28

中国铁建股份有限公司

日常关联（连）交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次日常关联（连）交易无需提交股东大会审议

本次日常关联（连）交易对公司无重大影响，公司不会因此对
关联（连）方形成较大的依赖

释义

公司 指 中国铁建股份有限公司

中铁建集团 指 中国铁道建筑集团有限公司

铁建财务 指 中国铁建财务有限公司

中铁金租 指 中铁建金融租赁有限公司

公司日常关联 指 《关于续签<房屋租赁框架协议>和拟定2025年度
（连）交易四 持续关联（连）交易上限的议案》《关于续签<服
项议案 务提供框架协议>和拟定 2025-2027 年度持续关联
（连）交易上限的议案》《关于续签<金融服务协
议>和拟定 2025-2027 年度持续关联（连）交易上
限的议案》《关于签订<设备购销及租赁服务协议>

和拟定持续关联（连）交易上限的议案》

一、日常关联（连）交易基本情况

（一）日常关联（连）交易概述

由于日常生产经营需要，公司及其所属子公司与控股股东中铁建集团及/或其关联人/联系人之间涉及房屋及土地租赁、接受服务等关联（连）交易往来，公司下属控股子公司铁建财务与中铁建集团及其子企业（公司及其控股子公司除外）之间涉及提供存款、贷款、结算及其他金融服务关联（连）交易往来，公司拟续签相关框架协议。
2024 年 9 月 14 日，中铁建集团成为中铁金租实际控制人，中铁
金租成为公司关联（连）方，公司及所属子公司与中铁金租之间涉及设备销售、设备采购、租赁服务等关联（连）交易往来，公司拟与中铁金租签订《设备购销及租赁服务协议》。

（二）日常关联（连）交易履行的审议程序

公司独立董事于 2024 年 12 月 27 日召开 2024 年第一次独立董
事专门会议，审议通过了公司日常关联（连）交易四项议案，独立董事认为：本次审议的相关关联（连）交易均属于正常商业交易，交易协议的内容符合有关法律法规及规范性文件规定，公司拟定的交易上限符合公司经营业务开展的实际需要，交易价格将依据市场价格确定，定价公允且交易上限合理。该等关联（连）交易有利于公司生产经营的稳定性及持续发展，不会影响公司独立性，亦不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司就相

关关联（连）交易与关联（连）方签订相应协议以及公司拟定的相

关关联（连）交易上限，并提交公司董事会审议，关联董事应回避

表决。

2024 年 12 月 27 日，公司召开第五届董事会第三十四次会议，

审议通过了公司日常关联（连）交易四项议案，关联董事戴和根先

生回避表决，其余非关联董事一致通过前述议案。上述议案无须提

交公司股东大会审议。

（三）前次日常关联（连）交易的预计和执行情况

公司 2022-2024 年度日常关联（连）交易实际发生情况均在原计
划内，相关关联（连）交易均正常履行。具体情况如下：

单位：千元人民币

截至 2024
关联（连） 关联（连） 2022 年预 2022 年实 2023 年预 2023 年实 2024 年预 年 11 月
协议 交易类别 人 计金额年 际发生金 计金额年 际发生金 计金额年 30 日止实
度上限 额 度上限 额 度上限 际发生金
……
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