公告日期：2024-12-07

证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：2024-055
北京银行股份有限公司董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会二〇二四年
第九次会议于 2024 年 12 月 5 日在北京召开，采用现场表决方式。会
议通知和材料已于 2024 年 11 月 25 日以电子邮件方式发出。本次董
事会应到董事13名，实际到会董事13名。会议由霍学文董事长主持。监事会成员列席本次会议。

会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京银行股份有限公司章程》的规定，会议所形成的决议合法、有效。

会议通过决议如下：

一、通过《关于<北京银行绿色金融业务发展情况汇报>的议案》。
表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、通过《关于<北京银行关于 2023 年度监管意见整改落实工作情况的报告>的议案》。

表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、通过《关于<北京银行 2024 年末预期信用损失模型参数更新情况报告>的议案》。

表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、通过《关于 2025 年董事会对行长授权文件的议案》。同意《北京银行股份有限公司董事会关于授予行长经营管理权限的授权书》和
《北京银行股份有限公司董事会关于授权行长对外代表本行签署文件的授权书》。

表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、通过《关于与中国石油化工股份有限公司存款关联交易的议案》。同意与中国石油化工股份有限公司开展余额不超过人民币 150亿元的存款关联交易，有效期 2 年，自董事会审批通过之日起生效。具体内容详见本行在上海证券交易所披露的《北京银行股份有限公司与中国石油化工股份有限公司关联交易事项的公告》。

本议案已经本行独立董事专门会议事前认可，由全体独立董事审议通过。

表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

六、通过《关于<2025 年度不良资产处置方案的报告>的议案》。同意本行在依法合规前提下，对存量及本年新增不良资产通过多元化、市场化方式进行处置，并授权高级管理层办理相关具体事宜。

表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

七、通过《关于北京银行 2025 年二级分行发展规划的议案》。

表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

八、通过《关于修订<北京银行股份有限公司章程>的议案》,同意提交股东大会审议。

表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

九、通过《关于修订<北京银行股份有限公司股东大会议事规则>的议案》,同意提交股东大会审议。

表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十、通过《关于修订<北京银行股份有限公司董事会议事规则>
的议案》,同意提交股东大会审议。

表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十一、通过《关于提名杨书剑先生为董事候选人的议案》。同意提名杨书剑先生为本行董事候选人，任期三年。同意将该议案提交股东大会审议。

本议案已经本行董事会提名委员会审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十二、通过《关于提名 Johannes Hermanus de Wit 先生为董事
候选人的议案》。同意提名 Johannes Hermanus de Wit 先生为本行董事
候选人，任期三年。同意将该议案提交股东大会审议。

本议案已经本行董事会提名委员会审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十三、通过《关于提名 Johannes Franciscus Grisel 先生为董事
候选人的议案》。同意提名 Johannes Franciscus Grisel 先生为本行董事候选人，任期三年，其任职资格尚需监管机构核准。Praveen Khurana先生不再担任本行董事。同意将该议案提交股东大会审议。

本议案已经本行董事会提名委员会审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十四、通过《关于提名张传红先生为董事候选人的议案》。同意提名张传红先生为本行董事候选人，任期三年，其任职资格尚需监管机构核准。刘希普先生不再担任本行董事。同意将该议案提交股东大
会审议。

本议案已……
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