公告日期：2024-10-11

证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：2024-046
北京银行股份有限公司董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

Praveen Khurana 董事因公务未出席会议，委托 Johannes
Hermanus de Wit 董事代为出席并行使表决权。

北京银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会二〇二四年第
七次会议于 2024 年 10 月 9 日在北京召开，采用现场表决方式。会议
通知和材料已于 2024 年 9 月 29 日以电子邮件方式发出，会议变更通
知已于 2024 年 10 月 4 日以电子邮件方式发出。本次董事会应到董事
13名，实际到会董事12名（Praveen Khurana董事因公务未出席会议，
委托 Johannes Hermanus de Wit 董事代为出席并行使表决权）。会议由
霍学文董事长主持。监事会成员列席本次会议。

会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京银行股份有限公司章程》的规定，会议所形成的决议合法、有效。

会议通过决议如下：

一、通过《关于发放“北银优 1”优先股股息的议案》。同意本行于2024年12月11日向“北银优1”优先股股东派发现金股息，按照“北银优 1”票面股息率 4.67%计算，每股优先股发放现金股息人民币 4.67元（含税），合计派发人民币 2.2883 亿元（含税）。

表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、通过《关于制定<北京银行大额度资金运作管理办法（试行）>的议案》。

表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、通过《关于收购北京昌平发展村镇银行设立分支机构的议案》。
表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、通过《关于聘任徐毛毛女士为本行副行长的议案》，同意聘任徐毛毛女士为北京银行副行长，其任职资格尚需取得监管机构核准。
本议案已经本行董事会提名委员会审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

北京银行股份有限公司董事会
2024 年 10 月 10 日

附件：高级管理人员简历

徐毛毛女士，1970 年 8 月生，54 岁，北京银行行长助理、首席
风险官，高级经济师。于 2001 年 3 月获得中央财经大学经济学硕士学位。

1992 年 8 月参加工作，1996 年 6 月加入本行。2023 年 11 月至
今任北京银行行长助理、首席风险官，2020 年 9 月至 2023 年 11 月
任深圳分行行长，2020 年 5 月至 2023 年 10 月任深圳分行党委书记；
2017 年 10 月至 2020 年 5 月任文创金融事业总部总经理；2015 年 10
月至 2020 年 3 月先后任小企业事业部副总经理（主持）、总经理；2010
年 12 月至 2015 年 10 月任北京管理部副总经理；2010 年 1 月至 2010
年 12 月任中小企业事业部副总经理(主持)。1996 年 6 月至 2010 年 1
月先后在本行信贷管理部、资产保全部、贷后管理部、中小企业部等部门从事相关工作。加入本行前曾在中国诚信证券评估有限公司等单位从事相关工作。

徐毛毛女士与本行董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系，也不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形。截至目前，徐毛毛女士持有本行股票 209604 股。

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