公告日期：2024-06-25

证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：2024-033
北京银行股份有限公司董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会二〇二四年第
五次会议于 2024 年 6 月 24 日在北京召开，采用现场表决方式。会议
通知和材料已于 2024 年 6 月 19 日以电子邮件方式发出。本次董事会
应到董事13名，实际到会董事12名（柯文纳董事因公务未出席会议，委托魏德勇董事代为出席并行使表决权）。会议由霍学文董事长主持。监事会成员列席本次会议。

会议符合《中华人民共和国公司法》及《北京银行股份有限公司章程》的规定，会议所形成的决议合法、有效。

会议通过决议如下：

一、通过《关于董事会专门委员会人员调整方案的议案》。

表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、通过《关于 2024 国际基础科学大会奖金捐赠的议案》。

表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

北京银行股份有限公司董事会
2024 年 6 月 24 日

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