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公告日期：2024-06-15
北京银行股份有限公司独立董事
对与北京市国有资产经营有限责任公司存款关联交易的审核意见
根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及《北京银行股份有限公司章程》的有关规定，我们作为北京银行股份有限公司（以下简称“北京银行”或“本行”）的独立董事，本着公开、公正、客观的原则，对北京银行有关重大事项进行了审慎审核，发表独立意见如下：
一、关联交易的基本情况
本行拟与北京市国有资产经营有限责任公司（以下简称“国资公司”）开展余额不超过人民币160亿元的存款关联交易，有效期1年。由于本行已授予国资公司及下属企业关联授信人民币 300 亿元，与本次关联交易合计后超过本行最近一期经审计净资产的 5%，根据《北京银行关联交易管理规定》，已构成特别重大关联交易。
二、发表意见的依据
本次关联交易已提交董事会关联交易委员会审议通过，并核查了与本关联交易相关的文件材料。
三、关联授信合法合规性
本次关联交易符合国家金融监督管理总局、中国证券监督管理委员会等监管部门要求，符合《北京银行股份有限公司章程》《北京银行关联交易管理规定》及其它内部制度相关规定，北京银行与国资公司的关联交易是正常业务经营所必需的，交易定价是以市场价格为基础，体现公平交易、协商一致的原则，关联交易定价合理、公平。
四、对本行和中小股东权益的影响分析
本次关联交易不会影响本行资产的独立性，符合本行及全体股东的利益，不存在损害本行及其他股东利益的情况。
五、发表的结论性意见
对于本次关联交易事项，我们一致同意该议案。同意将该事项提交股东大会审议。
（接签字页）
（此页无正文）
北京银行股份有限公司独立董事
对与北京市国有资产经营有限责任公司存款关联交易的审核意见
（签 字 页）
张光华 赵丽芬 杨运杰
王瑞华 瞿强
2024 年 6 月 13 日
北京银行股份有限公司独立董事
对与中国银联股份有限公司存款关联交易的审核意见
根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及《北京银行股份有限公司章程》的有关规定，我们作为北京银行股份有限公司（以下简称“北京银行”或“本行”）的独立董事，本着公开、公正、客观的原则，对北京银行有关重大事项进行了审慎审核，发表独立意见如下：
一、关联交易的基本情况
本行拟与中国银联股份有限公司（以下简称“中国银联”）开展余额不超过人民币 80 亿元的存款关联交易，有效期 2 年，超过本行最近一期经审计净资产的 0.5%且不足 5%，根据《北京银行关联交易管理规定》，已构成重大关联交易。
二、发表意见的依据
本次关联交易已提交董事会关联交易委员会审议通过，并核查了与本关联交易相关的文件材料。
三、关联授信合法合规性
本次关联交易符合国家金融监督管理总局、中国证券监督管理委员会等监管部门要求，符合《北京银行股份有限公司章程》《北京银行关联交易管理规定》及其它内部制度相关规定，北京银行与中国银联的关联交易是正常业务经营所必需的，交易定价是以市场价格为基础，体现公平交易、协商一致的原则，关联交易定价合理、公平。
四、对本行和中小股东权益的影响分析
本次关联交易不会影响本行资产的独立性，符合本行及全体股东
五、发表的结论性意见
对于本次关联交易事项，我们一致同意该议案。
（接签字页）
（此页无正文）
北京银行股份有限公司独立董事
对与中国银联股份有限公司存款关联交易的审核意见
（签 字 页）
张光华 赵丽芬 杨运杰
王瑞华 瞿强
2024 年 6 月 13 日
北京银行股份有限公司独立董事
对……
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