公告日期：2024-06-15

证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：2024-025
北京银行股份有限公司董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会二〇二四年第
四次会议于 2024 年 6 月 13 日在北京召开，采用现场表决方式。会议
通知和材料已于 2024 年 6 月 3 日以电子邮件方式发出。本次董事会
应到董事12名，实际到会董事11名（柯文纳董事因公务未出席会议，委托魏德勇董事代为出席并行使表决权）。会议由霍学文董事长主持。监事会成员列席本次会议。

会议符合《中华人民共和国公司法》及《北京银行股份有限公司章程》的规定，会议所形成的决议合法、有效。

会议通过决议如下：

一、通过《关于<2024 年度恢复与处置计划>的议案》。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、通过《关于<2024 年中期预期信用损失模型参数更新情况报告>的议案》。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、通过《关于<2023 年度内控体系工作报告>的议案》。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、通过《关于修订<北京银行操作风险管理程序>的议案》。
表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、通过《关于与北京市国有资产经营有限责任公司存款关联交
易的议案》。同意与北京市国有资产经营有限责任公司开展余额不超过人民币 160 亿元的存款关联交易，有效期 1 年。同意提请股东大会审议。具体内容详见本行在上海证券交易所披露的《北京银行股份有限公司与北京市国有资产经营有限责任公司关联交易事项的公告》。
本议案已经本行独立董事专门会议事前认可，并同意将该议案提交董事会审议。

独董意见：同意。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

六、通过《关于与中国银联股份有限公司存款关联交易的议案》。同意与中国银联股份有限公司开展余额不超过人民币 80 亿元的存款关联交易，有效期 2 年，自董事会审批通过之日起生效。具体内容详见本行在上海证券交易所披露的《北京银行股份有限公司与中国银联股份有限公司关联交易事项的公告》。

本议案已经本行独立董事专门会议事前认可，并同意将该议案提交董事会审议。

独董意见：同意。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

七、通过《关于与城银清算服务有限责任公司存款关联交易的议案》。同意与城银清算服务有限责任公司开展余额不超过人民币 55 亿元的存款关联交易，有效期 2 年，自董事会审批通过之日起生效。具体内容详见本行在上海证券交易所披露的《北京银行股份有限公司与城银清算服务有限责任公司关联交易事项的公告》。

本议案已经本行独立董事专门会议事前认可，并同意将该议案提交董事会审议。

独董意见：同意。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

八、通过《关于与北京市地铁运营有限公司存款关联交易的议案》。同意与北京市地铁运营有限公司开展余额不超过人民币 35 亿元的存款关联交易，有效期 2 年，自董事会审批通过之日起生效。具体内容详见本行在上海证券交易所披露的《北京银行股份有限公司与北京市地铁运营有限公司关联交易事项的公告》。

本议案已经本行独立董事专门会议事前认可，并同意将该议案提交董事会审议。

独董意见：同意。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

九、通过《关于提名部分董事候选人的议案》。同意提名刘希普先生连任本行董事，任期三年；同意提名瞿强先生连任本行独立董事，任期三年。同意将该议案提交股东大会审议。

独董意见：同意。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十、通过《关于提请召开北京银行股份有限公司 2024 年第二次
临时股东大会的议案》。本行董事会定于 2024 年 7 月 18 日召开北京
银行股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会。具体内容详见本行在上海证券交易所披露的《北京银行股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十一、通过《关于<上海分行大楼置换方案>的议案》，并授权高级管理层按照本行经营管理流程，办理相关具体手续。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。

北京银行股份有限公司董事会
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