公告日期：2024-05-10

北京银行股份有限公司
2023年年度股东大会会议材料

（股票代码：601169）

中国·北京

2024年5月16日

股份有限公司 2023 年年度股东大会 文 件 目 录

文 件 目 录

会 议 议 程......I
会 议 须 知...... II
议案一 关于《2023 年度董事会工作报告》的议案 ...... 1
议案二 关于《2023 年度监事会工作报告》的议案 ...... 9
议案三 关于《2023 年度财务报告》的议案...... 18
议案四 关于《2024 年度财务预算报告》的议案 ...... 23
议案五 关于《2023 年度利润分配预案》的议案 ...... 30
议案六 关于聘请 2024 年度会计师事务所的议案 ...... 31
议案七 关于对北京市国有资产经营有限责任公司关联授信的议案 ...... 32
议案八 关于对北京能源集团有限责任公司关联授信的议案 ...... 36
议案九 关于对中国长江三峡集团有限公司关联授信的议案 ...... 40
议案十 关于对兴业银行股份有限公司关联授信的议案...... 45
议案十一 关于对交通银行股份有限公司关联授信的议案...... 49
议案十二 关于发行资本补充工具的议案 ...... 53
议案十三 关于《2023 年度董监高履职评价结果的报告》的议案 ...... 55
议案十四 关于《2023 年度独立董事述职报告》的议案 ...... 58

会 议 议 程

会议时间：2024 年 5 月 16 日上午 9:00

会议地点：北京银行总行三层新闻发布厅
召开方式：现场会议+网络投票
召 集 人：本行董事会

议 程 内 容

一、 宣布会议开始
二、 宣读股东大会会议须知
三、 选举监票人
四、 审议议案

1.关于《2023 年度董事会工作报告》的议案；

2.关于《2023 年度监事会工作报告》的议案;

3.关于《2023 年度财务报告》的议案；

4.关于《2024 年度财务预算报告》的议案；

5.关于《2023 年度利润分配预案》的议案；

6.关于聘请 2024 年度会计师事务所的议案；

7.关于对北京市国有资产经营有限责任公司关联授信的议案；

8.关于对北京能源集团有限责任公司关联授信的议案；

9.关于对中国长江三峡集团有限公司关联授信的议案；

10.关于对兴业银行股份有限公司关联授信的议案；

11.关于对交通银行股份有限公司关联授信的议案；

12.关于发行资本补充工具的议案；

13.听取关于《2023 年度董监高履职评价结果的报告》的议案；

14.听取关于《2023 年度独立董事述职报告》的议案。
五、 股东发言或提问
六、 对议案投票表决
七、 集中回答股东提问
八、 宣布表决结果及决议
九、 宣读法律意见书

I

会 议 须 知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》《北京银行股份有限公司章程》和《北京银行股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定本须知。

股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

一、 大会现场表决前，会议现场登记终止，并由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人数及其所持有表决权的股份总数。

二、 股东要求在股东大会上发言的，应到发言登记处进行登记。大会主持人根据会议登记处提供的名单和顺序安排发言。股东提问应举手示意，并按照主持人的安排进行。发言及提问前应先介绍自己的股东身份（或所代表的股东单位）、持股数量等情况。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

三、 股东发言、提问时间为 20 分钟。股东发言或提问应与本次股东大会议
题相关，简明扼要，每次发言原则上不超过 2 分钟。本行董事、监事和高级管理人员应当认真负责且有针对性地集中回答股东的问题。

四、根据《中华人民共和国公司法》和……
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