公告日期：2024-04-12

证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：2024-006
北京银行股份有限公司监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京银行股份有限公司（以下简称“本行”）监事会二〇二四年
第一次会议于 2024 年 4 月 10 日在北京召开。会议通知已于 2024 年
3 月 30 日以电子邮件方式发出。本次监事会应到监事 8 名，实际到
会监事 8 名。会议由曾颖监事长主持。

会议符合《中华人民共和国公司法》及《北京银行股份有限公司章程》的规定，会议所形成的决议合法、有效。

会议通过决议如下：

一、通过《关于<北京银行 2023 年年度报告及摘要>的议案》。
书面审核意见如下：

1.北京银行股份有限公司 2023 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2.北京银行股份有限公司 2023 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项。

3.在本次监事会之前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、通过《关于发放北银优 2 优先股股息的议案》。同意本行于
2024 年 7 月 29 日向北银优 2 优先股股东派发现金股息，按照北银优
2票面股息率4.20%计算，每股优先股发放现金股息人民币4.20元（含税），合计派发人民币 5.46 亿元（含税）。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》，同意提交股东大会审议。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、通过《关于<2023 年度董事会及董事履职评价报告>的议案》，同意将履职评价结果向股东大会报告。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、通过《关于<2023 年度监事会及监事履职评价报告>的议案》，同意将履职评价结果向股东大会报告。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

六、通过《关于<2023 年度高级管理层及其成员履职评价报告>的议案》，同意将履职评价结果向股东大会报告。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

七、通过《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》，同意提请股东大会审议。本次利润分配方案如下：

1.按照 2023 年度审计后的净利润的 10%提取法定盈余公积，计
24.96 亿元。

2.根据财政部 2012 年印发的《金融企业准备金计提管理办法》（财金〔2012〕20 号），提取一般风险准备计人民币 39.65 亿元。

3.本行拟向全体股东每股派发现金红利 0.320 元（含税）。截至
2023 年 12 月 31 日，公司总股本 211.43 亿股，以此计算合计拟派发
现金红利 67.66 亿元（含税）。本年度公司现金分红比例为 30.28%（即现金分红占归属于母公司普通股股东的净利润的比例）。

4.2023 年度，本行不实施资本公积金转增股本。

上述分配方案执行后，结余未分配利润按照监管对商业银行资本充足率的有关要求，留做补充资本，并留待以后年度进行利润分配。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

八、通过《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

北京银行股份有限公司监事会
2024 年 4 月 11 日

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