公告日期：2024-12-10

证券代码：601156 股票简称：东航物流 公告编号：临 2024-058
东方航空物流股份有限公司

第二届董事会第 23 次普通会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

东方航空物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第 23 次普通会议根据《东方航空物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《董事会议事
规则》的有关规定，经董事长郭丽君先生召集，于 2024 年 12 月 9 日以通讯方式召
开。公司按照规定时间向全体董事发出了会议通知和会议文件，本次董事会会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人。

会议的召集及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。本次会议审议通过以下议案：

一、审议通过《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

董事会同意提名郭丽君、王建民、张渊、王忠华、朱坚、宁旻、东方浩为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期为三年，自股东大会审议通过之日起算。以上非独立董事候选人的简历请见附件 1。本议案尚需提交股东大会审议。

本议案已经第二届董事会提名委员会第 9 次会议审议通过，提名委员会发表审核意见如下：经审阅公司第三届董事会非独立董事候选人履历等材料，认为上述人员符合相关法律法规、部门规章、规范性文件对董事任职资格的要求，满足担任上市公司非独立董事的条件，未发现有《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的现象，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。委员会认为上述人员具备担任公司董事的资格和能力，并同意将本议案提请公司董事会审议。

表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

同意提名季卫东、凌鸿、陈颂铭、赵蓉为公司第三届董事会独立董事候选人，
任期为三年，自股东大会审议通过之日起算。以上独立董事候选人的简历请见附件2。本议案尚需提交股东大会审议。

本议案已经第二届董事会提名委员会第 9 次会议审议通过，提名委员会发表审核意见如下：经审阅公司第三届董事会独立董事候选人履历等材料，认为上述人员符合相关法律法规、部门规章、规范性文件对董事任职资格的要求，满足《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求，未发现有《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的现象，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。委员会认为上述人员具备担任公司董事的资格和能力，并同意将本议案提请公司董事会审议。

表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过《关于公司第三届董事会独立董事津贴方案的议案》

公司第三届董事会独立董事津贴为每人每年人民币 15 万元（含税）。本议案尚需提交股东大会审议。

本议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会第 9 次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

东方航空物流股份有限公司董事会
2024 年 12 月 10 日

非独立董事候选人简历

郭丽君，男，52 岁。于 1994 年加入民航业，曾任中国东方航空股份有限公司
（以下简称“东航股份”）董事会秘书室主任、法律部总经理，中国东方航空集团有限公司（以下简称“中国东航集团”）法律部副部长，东航股份总法律顾问、服
务总监、规划发展部总经理、北京分公司总经理等职务。2017 年 12 月至 2024 年 8
月任东航股份总经济师，2018 年 4 月至 2020 年 4 月挂职任安徽省芜湖市市委常委、
副市长，2021 年 3 月至 2024 年 4 月任东航股份监事会主席，2021 年 4 月至 2024
年 1 月任东航国际融资租赁有限公司董事长，2023 年 7 月至 2024 年 4 月代行本公
司总经理职……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。