公告日期：2024-12-05

证券代码：601156 证券简称：东航物流 公告编号：临 2024-056

东方航空物流股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年12月20日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 12 月 20 日 14 点 00 分

召开地点：上海市长宁区空港一路 458 号上海虹桥机场华港雅阁酒店副楼三
楼金合欢厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

至 2024 年 12 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 公司 2024-2026 年股东分红回报规划 √

2 关于三架融资租赁飞机提前回购暨关联交易的议案 √

3.00 关于预计 2025 年度日常关联交易额度的议案 √

3.01 关于中货航与东航租赁签订《飞机融资租赁框架协议补充协 √

议》的议案

3.02 关于公司与中国东航集团及其子公司 2025 年度日常关联交易 √

额度预计的议案

3.03 关于公司与联晟智达 2025 年度日常关联交易额度预计的议案 √

3.04 关于公司与本议案中其他关联方 2025 年度日常关联交易额度 √

预计的议案

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1 详情请参见公司于 2024 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《东航物流 2024-2026 年股东分红回报规划》；议案
2 和 3 详情请参见公司于 2024 年 11 月 30 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于预计 2025 年度日常关联交易额度及三架融资租赁飞机提前回购暨关联交易的公告》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3.01-3.04
4、 涉及关联股东回避表决的议案：2、3.01-3.03

应回避表决的关联股东名称：中国东方航空集团有限公司对议案 2 及 3.01、
3.02 需回避表决、联想控股股份有限公司对议案 3.03 需回避表决。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首
次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操
作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全……
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