公告日期：2024-11-26

证券代码：601155 证券简称：新城控股 公告编号：2024-050
新城控股集团股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024 年 11 月 25 日

（二）股东大会召开的地点：上海市普陀区中江路 388 弄 6 号新城控股大厦
A 座公司会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 699

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,576,304,881

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 69.8834

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，由董事长王晓松先生主持会议；会议通过现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书李峰出席会议；财务负责人管有冬列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 1,566,235,143 99.3612 402,708 0.0255 9,667,030 0.6133

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

关 于 聘 任 公 司

1 2024 年度审计机 50,435,143 83.3571 402,708 0.6656 9,667,030 15.9773
构的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

（一）本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

律师：韦少辉、丁紫仪

（二）律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及《公司章程》的规定；会议出席人员和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

新城控股集团股份有限公司董事会
2024 年 11 月 26 日

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