公告日期：2024-09-21

证券代码：601127 证券简称：赛力斯 上市地点：上海证券交易所
赛力斯集团股份有限公司

重大资产购买报告书（草案）

摘要

事项 交易对方

重大资产购买 华为技术有限公司

独立财务顾问

签署日期：二〇二四年九月

上市公司声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证报告书及其摘要的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。
本次交易相关事项的生效和完成尚待公司股东大会的批准。审批机关对于本次交易相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。

投资者在评价公司本次重大资产重组事项时，除报告书及其摘要内容以及与报告书同时披露的相关文件外，还应认真考虑报告书及其摘要披露的各项风险因素。投资者若对报告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

交易对方声明

本次交易的交易对方已出具承诺函，承诺与声明：

“1、本公司保证向上市公司所披露或提供的关于本次交易的相关信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承诺对上述信息的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者其投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。

2、本公司保证本次交易中向上市公司所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件中本公司的签名、印章均是真实的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。”

中介机构声明

本次交易的证券服务机构中国银河证券股份有限公司及其经办人员、北京市金杜律师事务所及其经办人员、大信会计师事务所（特殊普通合伙）及其经办人员、中京民信（北京）资产评估有限公司及其经办人员同意在报告书及其摘要中引用证券服务机构所出具文件的相关内容，确认报告书及其摘要不致因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

目 录

上市公司声明 ......1
交易对方声明 ......2
中介机构声明 ......3
目 录 ......4
释 义 ......5

一、一般释义......5

二、专有名词释义......6
重大事项提示 ......7

一、本次交易方案概述......7

二、本次交易对上市公司的影响......8

三、本次交易已经履行和尚需履行的审批程序......11
四、上市公司控股股东及其一致行动人、实际控制人对本次重组的原则性意

见......12
五、上市公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人、实际
控制人自本次交易首次董事会决议公告之日至本次交易实施完毕期间的股

份减持计划......12

六、本次重组对中小投资者权益保护的安排......14
重大风险提示 ......19

一、与本次交易相关的风险......19

二、标的公司业务与经营风险......21

三、其他风险......23
第一节 本次交易概况 ......24

一、本次交易的背景及目的......24

二、本次交易的具体方案......28

三、本次交易的性质......31

四、本次重组对上市公司的影响......34

五、本次交易的决策过程和审批情况......36

六、本次交易相关方所作出的重要承诺......37

释 义

一、一般释义

简称 指 含义

赛力斯、上市公司、公司 指 赛力斯集团股份有限公司

赛力斯汽车、受让方 指 赛力斯汽车有限公司，系赛力斯的全资子公司，曾用名为重庆东
……
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