公告日期：2024-11-20

义乌华鼎锦纶股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会

会议资料

中国●义乌

2024 年 11 月 27 日

义乌华鼎锦纶股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会议程

序号 议 程

一、 介绍与会股东、来宾情况，宣布大会召开

二、 宣读 2024 年第三次临时股东大会注意事项

三、 会议议案

1 《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》

2.00 《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 募集资金规模和用途
2.07 限售期
2.08 上市地点
2.09 本次发行前滚存未分配利润的归属
2.10 发行决议的有效期

3 《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》

4 《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》

5 《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报
告的议案》

6 《关于公司与发行对象签署<附条件生效的股份认购协议>暨关联交易的议
案》

7 《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主
体承诺的议案》

8 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

9 《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜
的议案》

10 《关于公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划的议案》

11 《关于提请股东大会批准控股股东免于发出要约的议案》

四、 股东或股东代表提问，公司相关负责人解答
五、 会议表决

1 宣读表决注意事项

2 推选计票人和监票人

3 填写表决票、投票

4 主持人宣布休会

5 计票、统计

6 主持人宣布复会

7 监票人宣布现场表决结果

六、 宣读股东大会决议
七、 见证律师宣读法律意见书
八、 宣布会议结束

义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会
2024 年 11 月 27 日

义乌华鼎锦纶股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会注意事项

为了维护广大股东的合法权益，保障与会股东依法行使股东职权，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，参照中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》，现拟定以下注意事项：

1、为保证本次股东大会的正常秩序，除出席会议的股东(或股东代表)、董事、监事、公司高级管理人员、律师及董事会邀请的参会人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场，对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯他人权益等违法行为，公司将采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。

2、出席本次股东大会的股东(或股东代表)必须在会议召开前向公司证券部办理登记签到手续。股东参加股东会议，依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东合法权利，列席代表不享有上述权利。

3、股东要求在股东会议上发言，须在会前向公司证券部登记，填写“股东发言登记表”，按持股数从多到少依次排序。选定发言的股东，由大会主持人点名到指定位置或即席进行发言，发言应简洁明了。每位股东发言时间不得超过五分钟。

4、公司董事会成员和高级管理人员应当认真负责，有针对性地回答股东提出的问题。

5、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的投票方式进行表决，表决时，股东不得进行大会发言。

6、公司证券部负责检票及现场表决结果的统计，并由大会推选监票人进行监票。

7、本次大会邀请专业律师对大会全部议程进行见证。

特此说明，请与会人员遵照执行。

义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会
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