公告日期：2025-01-10

证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2025-003
债券代码：241012.SH 债券简称：24 成渝 01

债券代码：102485587 债券简称：24 成渝高速 MTN001

四川成渝高速公路股份有限公司

关于选举董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，结合公司提名委员
会及薪酬与考核委员会的意见，公司于 2024 年 12 月 17 日召开第八届董事会第
二十八次会议，审议通过了《关于提名姚建成先生为本公司第八届董事会执行董
事候选人及建议董事酬金的议案》，并于 2025 年 1 月 9 日召开 2025 年第一次临
时股东大会，审议通过了《关于姚建成先生董事酬金的议案》《关于选举姚建成先生为本公司第八届董事会执行董事的议案》。

姚建成先生自 2025 年 1 月 9 日起就任本公司第八届董事会执行董事，任期
自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止，可连选连任。姚建成先生的简历详见本公告附件。

本公司对姚建成董事的就任表示热烈欢迎。

特此公告。

四川成渝高速公路股份有限公司董事会
二○二五年一月九日
附件：

姚建成先生个人简历

姚建成先生，45 岁，西南财经大学经济学硕士。曾任四川高速公路建设开发集团有限公司（原名：四川高速公路建设开发总公司）资产经营部员工，四川交投实业有限公司综合业务部副经理、经营开发部经理及经营投资部经理，四川交投蜀江投资公司总经理，四川交投新能源公司党总支书记，四川省交通投资集团有限责任公司资本运营部副部长、投资发展部副部长，四川交投创新投资发展有限公司董事、副总经理，蜀道投资集团有限责任公司投资发展部副部长、资本运营部副部长。现任本公司执行董事、党委委员、董事会秘书、总法律顾问、首席合规官。

除上述任职关系外，姚建成先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，未直接持有本公司股票，不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评，无重大失信人等不良记录，亦不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形，具备担任上市公司董事的任职条件和工作经历。

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