公告日期：2024-12-21

证券代码：601088 证券简称：中国神华 公告编号：2024-057
中国神华能源股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
中国神华能源股份有限公司（“本公司”）2024 年第二次临时股东大会（“本
次股东大会”）是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区鼓楼外大街 19 号北京歌华开元大酒店
二层和厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 1,773

其中：A 股股东人数 1,772

境外上市外资股股东人数（H 股） 1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 15,132,682,303

其中：A 股股东持有股份总数 14,165,818,942

境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 966,863,361

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 76.164115
份总数的比例（%）

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 71.297807

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 4.866308

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由本公司董事会召集，董事长吕志韧先生主持，会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）及《中国神华能

源股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 于本次股东大会召开时，公司在任董事 7 人，出席 5 人，非执行董事康凤伟

先生、独立非执行董事袁国强先生因公请假；

2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，股东代表监事唐超雄先生因公请假；

3、 董事会秘书宋静刚先生出席了本次股东大会；全体高管列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于选举张长岩为公司第六届董事会执行董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

A 股 14,161,517,947 99.969638 4,030,395 0.028452 270,600 0.001910

H 股 931,987,304 96.392866 34,876,057 3.607134 0 0.000000

普通股 15,093,505,251 99.741110 38,906,452 0.257102 270,600 0.001788

合计

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）

1 关于选举张 348,808,751 98.781966 4,030,395 1.141401 270,600 0.076633
长岩为公司

第六届董事

会执行董事

的议案

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