公告日期：2024-11-16

证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号：2024-052

西部黄金股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路 501 号 13
楼公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 348

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 697,620,491

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 76.0198

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长唐向阳先生担任本次股东大会的主持人。会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开和表决符合《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及
规范性文件的规定
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于修改<公司章程>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 696,556,191 99.8474 1,000,500 0.1434 63,800 0.0092

2、 议案名称：《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 696,556,291 99.8474 1,045,000 0.1497 19,200 0.0029
3、 议案名称：《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 696,604,091 99.8543 952,100 0.1364 64,300 0.0093

4、 议案名称：《关于修改公司<关联交易管理制度>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 696,601,691 99.8539 956,100 0.1370 62,700 0.0091

5、 议案名称：《关于补选公司董事的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权……
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