公告日期：2024-12-14

证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：2024-057
中铝国际工程股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024 年 12 月 13 日

（二）股东大会召开的地点：北京市海淀区杏石口路 99 号 C 座中
铝国际工程股份有限公司 312 会议室

（三）出席会议的普通股股东持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数 405

其中：A 股股东人数 404

境外上市外资股股东人数（H 股） 1

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 148,429,900

其中：A 股股东持有股份总数 15,892,900

境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 132,537,000

3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

4.9712
份总数的比例（%）

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 0.5323

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 4.4389

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会

主持情况等

公司 2024 年第一次临时股东大会由公司董事会召集，由公司董事

长李宜华先生主持。会议的召集、召开、表决方式符合《中华人民共和

国公司法》等法律、法规及《中铝国际工程股份有限公司章程》等的规

定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事何文建先生因其他公务未

能出席本次会议；

3.公司董事会秘书陶甫伦先生出席会议；部分高级管理人员列席

会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

议案名称：关于全资子公司以公开挂牌方式引入投资者实施增资

进展暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数

A 股 15,345,800 97.4801 396,700 2.5199 150,400

H 股 132,537,000 100.0000 0 0.0000 0

普通股合计： 147,882,800 99.7325 396,700 0.2675 150,400

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数
（%）

关于全资子公司以公开挂

1 牌方式引入投资者实施增 15,345,800 97.4……
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