公告日期：2024-11-23

中铝国际工程股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会

会议资料

二〇二四年十一月

会议议程

会议时间：2024 年 12 月 13 日 9 点 30 分

会议召开地点：北京市海淀区杏石口路99号C座中铝国际工程股份有限公司 312 会议室

网络投票系统和投票时间：采用上海证券交易所网络投票
系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2024 年 12 月 13 日
（星期五）的交易时间段，即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2024年 12月13 日（星期五）的 9:15-15:00。

主持人：董事长李宜华先生

出席及列席人员：股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员及中介机构代表等

会议议程：

1.宣布会议出席情况，推选监票人和计票人

2.宣读投票程序

3.审议议案

4.填写现场表决票并开始投票

5.计票人计票

6.宣读现场投票结果（最终投票结果以公告为准）

7.律师发表见证意见

文件目录

议案一：关于全资子公司以公开挂牌方式引入投资者实施增资进展暨关
联交易的议案 ...... 4
议案一：关于全资子公司以公开挂牌方式引入投资者实施增资进展暨关联交易的议案
各位股东及股东代表：

为深入贯彻落实国务院国资委关于提高央企控股上市公司质量工作方案精神，紧跟国资国企改革方向和要求，加快落实国有经济布局优化和结构调整，切实提升上市公司质量，经公司第四届董事会第二十二次会议审议，中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司或中铝国际）通过公开挂牌的方式对符合条件的三家全资子公司长沙有色冶金设计研究院有限公司（以下简称长沙院）、中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司（以下简称昆勘院）和沈阳铝镁设计研究院有限公司（以下简称沈阳院，与长沙院、昆勘院合称标的公司）引入战略投资者实施增资（以下简称本次增资）。挂牌期满，征集到四家投资者拟投资标的公司。

一、交易进展情况

2024 年 10 月 12 日，标的公司就本次增资事项在广东联合
产权交易中心（以下简称广交所）公开挂牌。

2024 年 11 月 14 日，本次挂牌期满，征集到中铝穗禾有色
金属绿色低碳创新发展基金（北京）合伙企业（有限合伙）（以下简称中铝穗禾）、交银金融资产投资有限公司（以下简称交银投资）、建信金融资产投资有限公司（以下简称建信投资）、农金高投二期（湖北）债转股投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称农金高投二期）共 4 家投资者。本次增资引
（以下简称中铝集团）的投资企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，基于实质重于形式的原则，出于审慎考虑，认定中铝穗禾系公司的关联方。中铝穗禾为公司控股股东及关连人士中铝集团的间接控股子公司中铝资本之全资子公司中铝创新股权投资作为执行事务合伙人之合伙企业，根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》中铝穗禾为中铝集团的联系人，从而成为本公司的关连人士。综上，本次交易构成关联（连）交易。

2024 年 11 月 21 日，长沙院、中铝国际与中铝穗禾、交银
投资、建信投资，昆勘院、中铝国际与中铝穗禾、交银投资、建信投资，沈阳院、中铝国际与中铝穗禾、建信投资、农金高投二期，分别就本次增资签署了《增资协议》。

本次增资完成后，公司持有的长沙院、昆勘院、沈阳院的股权比例分别变更为 64.90%、60.30%、60.22%，仍为长沙院、昆勘院、沈阳院控股股东。本次增资完成后，长沙院、昆勘院、沈阳院股权结构分别如下：

（一）长沙院

本次增资前 本次增资后

序号 股东名称 注册资本 注册资本

（万元） 股权比例 （万元） 股权比例

1 中铝国际 73,679.6500 100% 73,679.6500 64.90%

2 中铝穗禾 - - 18,445.3366 16.25%

3 交银投资 - - 10,329.3885 9.10%

4 建信投资 - - 11,067.20……
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