公告日期：2024-11-22

中铝国际工程股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第四次会议

中铝国际工程股份有限公司

第四届董事会独立董事专门会议

第四次会议审核意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上市公司独立董事管理办法》等的规定，中铝国际工程股份有限公
司（以下简称公司）于 2024 年 11 月 21 日召开了公司第四
届董事会独立董事专门会议第四次会议，审核了《关于全资子公司以公开挂牌方式引入投资者实施增资进展暨关联交易的议案》。审核意见如下：

一、公司董事会在审议上述事项之前，根据有关规定履行了将上述事项提交给我们进行事前审核的程序。

二、本次关联交易事项公平、公正、公开，符合公司和全体股东的利益，没有对公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，我们一致同意将上述议案提交公司董事会审议。上述关联交易议案表决时，关联董事应回避表决。
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