公告日期：2024-12-21

证券代码：601066 证券简称：中信建投 公告编号：临2024-074号

中信建投证券股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

中信建投证券股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第八次会议于
2024 年 12 月 20 日以书面方式发出会议通知，于 2024 年 12 月 20 日在公司总部
会议中心以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事 6 名；实际出席监事
6 名，其中现场出席的监事 3 名，以电话方式出席的监事 3 名（董洪福监事、李
放监事和王晓光监事）。

本次会议由公司监事会主席周笑予先生主持，公司相关高级管理人员列席会议。会议召开和表决情况符合法律、法规、股票上市地证券交易所上市规则及《中信建投证券股份有限公司章程》和《中信建投证券股份有限公司监事会议事规则》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）关于豁免监事会会议提前通知时限的议案

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得通过。

（二）关于提名公司股东代表监事的议案

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得通过。会议同意提请
股东大会审议关于选举林煊女士担任公司股东代表监事的议案，并授权监事会以及由监事会转授权公司经营管理层，负责办理与林煊女士担任公司监事相关的备案等事项。林煊女士的简历详见本公告附件。该议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）关于推举公司监事会召集人的议案

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得通过。会议推举赵明
监事为公司监事会召集人，负责在监事会主席空缺期间召集和主持监事会会议。
该任职自监事会审议通过本议案之日起生效，至监事会选举产生监事会主席之日止。

特此公告。

附件：林煊女士简历

中信建投证券股份有限公司监事会
2024 年 12 月 20 日
附件：

林煊女士简历

林煊女士，1972 年 2 月生，本公司党委副书记、人力资源部行政负责人。
林女士于 2005 年 11 月加入本公司，自 2022 年 1 月起担任人力资源部行政负责
人。林女士目前还担任中国证券业协会人才发展委员会副主任委员、中国金融工会全国委员会委员。

林女士曾任华夏证券股份有限公司投资银行部、并购业务部业务董事、总经理助理，本公司投资银行部总经理助理、总监、执行总经理、董事总经理，内核部行政负责人，职工代表监事。

林女士自中国人民大学获得经济学学士学位，自中国人民银行研究生部（现清华大学五道口金融学院）获得经济学硕士学位，自中国社会科学院研究生院获得经济学博士学位。

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