公告日期：2024-11-29

证券代码：601066 证券简称：中信建投 公告编号：临2024-069号

中信建投证券股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

中信建投证券股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第七次会议于
2024 年 11 月 8 日以书面方式发出会议通知，于 2024 年 11 月 28 日在公司总部
会议中心以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事 6 名；实际出席监事
6 名，其中现场出席的监事 3 名，以电话方式出席的监事 3 名（董洪福监事、李
放监事和王晓光监事）。

本次会议由公司监事会主席周笑予先生主持，公司相关高级管理人员列席会议。会议召开和表决情况符合法律、法规、股票上市地证券交易所上市规则及《中信建投证券股份有限公司章程》和《中信建投证券股份有限公司监事会议事规则》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议对《关于修订公司内部审计管理办法的议案》进行了审议。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得通过。

特此公告。

中信建投证券股份有限公司监事会
2024 年 11 月 28 日

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