公告日期：2024-11-12

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（於中华人民共和国注册成立的股份有限公司）

（股份代号：6066）

提名执行董事

及

委任董事会专门委员会委员

提名执行董事

中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 公 司（「 本 公 司 」）第 三 届 董 事 会（「 董 事 会 」）第
八 次 会 议 通 过 了《 关 於 增 补 公 司 执 行 董 事 及 董 事 会 专 门 委 员 会 委 员 的 议
案 》。 依 本 公 司 董 事 会 会 议 通 过 之 决 议 ， 董 事 会 宣 布 金 剑 华 先 生（「 金 先
生」）获提名为本公司的执行董事候选人。

金 先 生 符 合 法 律 、 法 规 及 本 公 司 股 票 上 市 地 证 券 交 易 所 上 市 规 则 对 上 市
证 券 公 司 董 事 的 任 职 条 件 ， 与 本 公 司 主 要 股 东 不 存 在 简 历 所 述 之 外 的 关
联 关 系 ， 未 持 有 本 公 司 股 份 ， 不 存 在 曾 受 证 券 监 管 机 构 、 政 府 主 管 部 门
处 罚 及 证 券 交 易 所 惩 戒 的 情 形 。 金 先 生 作 为 执 行 董 事 ， 将 自 本 公 司 股 东
大 会 审 议 通 过 其 任 职 议 案 之 日 起 正 式 履 职 ， 任 期 至 本 公 司 第 三 届 董 事 会
任期结束之日止。
金先生的简历如下：

金 剑 华 先 生 ， 1 9 7 1 年 1 月 生 。 金 先 生 自 2 0 2 4 年 1 1 月 加 入 本 公 司 ， 现 担
任公司党委副书记、总经理、执行委员会委员。
金先生曾任中信证券股份有限公司投资银行部副总经理（北京）、投资银
行 管 理 委 员 会 委 员 、 金 融 行 业 组 负 责 人 、 装 备 制 造 行 业 组 负 责 人 、 并 购
业 务 线 负 责 人 、 公 司 高 级 管 理 层 成 员 ， 金 石 投 资 有 限 公 司 总 经 理 ， 中 信
产 业 投 资 基 金 管 理 有 限 公 司 董 事 长 ， 中 信 投 资 控 股 有 限 公 司 副 总 经 理 ，
中 信 私 募 基 金 管 理 有 限 公 司 总 经 理 ， 曾 任 上 海 宝 钢 包 装 股 份 有 限 公 司
（上海证券交易所上市公司）董事。

金 先 生 自 西 安 交 通 大 学 获 得 工 业 外 贸 专 业 学 士 学 位 和 技 术 经 济 专 业 硕 士
学位，自中欧国际工商学院获得工商管理硕士学位。

委任董事会专门委员会委员

董 事 会 於 该 会 议 上 亦 决 议 ， 在 选 举 金 先 生 为 本 公 司 执 行 董 事 的 议 案 获 得
股 东 大 会 通 过 的 前 提 下 ， 委 任 金 先 生 为 董 事 会 辖 下 发 展 战 略 委 员 会 委 员
及 风 险 管 理 委 员 会 委 员 ， 自 其 正 式 出 任 本 公 司 执 行 董 事 之 日 起 生 效 ， 至
公司第三届董事会任期结束之日止。
其他资料

除 上 文 所 披 露 者 外 ， 金 先 生 确 认 ： ( i ) 彼 在 过 去 三 年 没 有 在 其 他 上 市 公
司 中 担 任 董 事 职 务 ， 也 没 有 在 本 公 司 或 其 任 何 附 属 公 司 担 任 任 何 职 务 ；
( i i ) 彼 与 本 公 司 任 何 董 事 、 监 事 、 高 级 管 理 人 员 或 主 要 或 控 股 股 东 没 有
任何关系；及 ( i i i ) 彼未拥有任何本公司股份权益（按《证券及期货条例》
（香港法例第 571 章）第 XV 部所指的定义）。

除 上 文 所 披 露 者 外 ， 金 先 生 确 认 ， 概 无 与 彼 委 任 有 关 之 任 何 其 他 事 宜 须
提 请 本 公 司 股 东 留 意 ， 亦 无 根 据《 香 港 上 市 规 则 》第 1 3 . 5 1 ( ……
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