公告日期：2024-12-03

证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临 2024-47

第一拖拉机股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年12月18日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2024 年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 12 月 18 日 14 点 30 分

召开地点：河南省洛阳市建设路 154 号公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 18 日

至 2024 年 12 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 全体股东

非累积投票议案

1.00 审议及批准公司 2025 年-2027 年持续关联交易的议 √

案

1.01 公司与中国一拖集团有限公司签署的 2025 年-2027 √

年《采购货物协议》及各年度交易上限金额

1.02 公司与中国一拖集团有限公司签署的 2025 年-2027 √

年《销售货物协议》及各年度交易上限金额

1.03 公司与中国一拖集团有限公司签署的 2025 年-2027 √

年《采购动能协议》及各年度交易上限金额

1.04 公司与中国一拖集团有限公司签署的 2025 年-2027 √

年《综合服务协议》及各年度交易上限金额

1.05 公司与中国一拖集团有限公司签署的 2025 年-2027 √

年《不动产租赁协议》及各年度交易上限金额

1.06 公司与中国一拖集团有限公司签署的 2025 年-2027 √

年《场地出租协议》及各年度交易上限金额

1.07 公司与中国一拖集团有限公司签署的 2025 年-2027 √

年《研发服务协议》及各年度交易上限金额

1.08 公司与中国一拖集团有限公司签署的 2025 年-2027 √

年《技术服务协议》及各年度交易上限金额

授权公司任一董事或其他授权人士代表公司签署、执

1.09 行上述协议，并在符合公司利益情况下对协议进行非 √

重大修改

审议及批准公司与国机财务有限责任公司签署 2025

2 年-2027 年《金融服务协议》及各年度交易上限金额 √

……
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